Служба госдоходов (СГД) раскрыла группу лиц, которая мошенничала с НДС в сфере строительства. Ущерб государства составляет 645 784 евро. Один обыск прошел и в доме сотрудницы СГД, чей муж был участником преступной группировки. Эта женщина уже уволилась, сообщает служба. В пятницу, 16 августа, суд решил лишить свободы двух подозреваемых в деле.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование трех лиц в связи с незаконными действиями с картами на дизельное топливо компании Rīgas satiksme. Латвийское телевидение сообщает, что в этом деле трое подозреваемых, а один из них – высокопоставленный сотрудник Rīgas satiksme, - сообщает rus.lsm.lv.
С 2017 года в Латвии за махинации с пробегом автомобиля можно получить крупный штраф. Это предусматривают поправки к административному закону. Однако сам закон в реальности так и не заработал. За скручивание пробега никого не наказали, сообщает передача «Личное дело» на LTV7.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с Росфинмониторингом, Центробанком и налоговой службой выявили три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в конце декабря 2018 года направило для начала уголовного преследования материалы двух уголовных процессов.
След мошеннических схем, которые, предположительно, проворачивались на муниципальном предприятии Rīgas satiksme, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией напало еще несколько лет назад, причем в ходе работы над другим делом, - выдвинула версию передача Nekā personīga (TV3).
Предпосылки для этих схем такие: во всех странах Евросоюза свиноводство находится в сложной ситуации. На 33% подорожали зерновые, расходы на которые составляют до 70% издержек свиноводов на покупку корма, а вот закупочные цены на свинину снизились, создав диссонанс с производственными издержками. Поэтому предприятия отрасли работают в минус, - пишет газета Latvijas Avīze.
Акции японского автопроизводителя Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Об этом пишет "Интерфакс".
Очередные проблемы с билетами у любителей музыки: на прошлой неделе за два дня до мероприятия отменили концерт Vivaldiano. И, как выясняется, с этим продавцом это случается уже не в первый раз. Люди в растерянности, как им вернуть деньги за билеты? Они опасаются, что будут проблемы. "Меньше всего от Вивальди я ожидала, что меня так кинут!" - грустно шутит одна из пострадавших в Facebook.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
6 октября суд Ларнаки оставил под арестом 47-летнего гражданина Израиля и Латвии Алексея Керцгура. Он был взят под стражу в порту Ларнаки 4 октября после прибытия на круизном лайнере из Хайфы. Основание — ордер Интерпола, выданный по запросу России. Власти РФ считают уроженца Риги причастным к пиратскому захвату сухогруза Arctic…
Рижский свободный порт некоторое время назад уволил несколько десятков сотрудников портовой полиции. Сейчас один из главных въездов в порт охраняет частная фирма, нанятая стивидорными компаниями. Фирма, получившая возможность охранять контрольно-пропускной пункт, на самом деле не предоставляет охранников самостоятельно, это делает найденный ею субподрядчик, нанятый из-за низкой цены, сообщает программа TV3…
4 октября сотрудники таможенного департамента Республики Кипр в ходе досмотра багажа 43-летнего гражданина Латвии обнаружили большую партию табачных изделий, за которую не была уплачена пошлина. Пассажир вылетал в Лондон и вез 131 блок по 200 сигарет в каждом и 6 кг 950 г табака для самокруток, сообщает evropakipr.com.
Kriminal.lv в Телеграме
