5 Июля 2025 04:41
Новости
  9:47    18.8.2019

Махинаторы с НДС со взрывчаткой: сотрудница СГД уволилась (1)

Махинаторы с НДС со взрывчаткой: сотрудница СГД уволилась <span class="comment-count">(1)</span>
pixabay.com
Служба госдоходов (СГД) раскрыла группу лиц, которая мошенничала с НДС в сфере строительства. Ущерб государства составляет 645 784 евро. Один обыск прошел и в доме сотрудницы СГД, чей муж был участником преступной группировки. Эта женщина уже уволилась, сообщает служба. В пятницу, 16 августа, суд решил лишить свободы двух подозреваемых в деле.
Группировка работала с января 2017 года по август 2019. Участники группы создали цепь сделок с предприятиями. В свои декларации НДС они включали фиктивные сделки с польскими подставными компаниями, таким образом, получая незадекларированные деньги для выплаты зарплат в конвертах. Предприятие нелегально трудоустраивало граждан Украины. 

В Риге и Гулбене прошло восемь обысков. Кроме денег, печатей, телефонов и бухгалтерских документов, СГД изъяла большое количество незарегистрированных боеприпасов, оружие и примерно четыре килограмма взрывчатки. Один обыск прошел и в доме сотрудницы СГД, чей муж был участником преступной группировки.

Задержаны два человека. Один из них ранее был осужден за сопротивление представителю власти и хулиганство.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Kler 16 Августа 2019 22:03

    Мойка давно под этой серой крышей- не отходя от кассы и отрыва от производства:)

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Фирма ViziaFinance оштрафована на 295 000: как клиентам снизить платежи по кредитам

    Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) наказал фирму "быстрых кредитов" SIA "ViziaFinance" штрафом в 295 000 евро - за недостаточную оценку платежеспособности потребителей и недобросовестную коммерческую практику. Фирма, нарушая Закон о защите прав потребителей (далее Закон), недостаточно оценивала платежеспособность заемщиков, - считают в ЦЗПП. Что, как известно, чревато "кредитным рабством"…
  • KNAB должен возместить расходы «ABLV Bank» за хранение арестованных денег

    Сенат сообщает, что оставил в силе решение административного окружного суда, которым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) поручено возместить ликвидируемому АО «ABLV Bank» расходы, возникшие при хранении арестованных в уголовном процессе безналичных средств. Сенат рассмотрел дело на совместном заседании.
  • Ограбление в Межциемсе: с пистолетом в маникюрный салон

    Работница одного из маникюрных салонов в Межциемсе на днях пережила ограбление. В то время, когда она работала с клиенткой, в помещение ворвался вооруженный мужчина, который похитил деньги и мобильный телефон посетительницы.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии