Мало того, что кредитные учреждения уже сейчас должны сообщать о подозрительных сделках своих клиентов в Службу предотвращения легализации незаконно полученных средств, так правительство хочет со следующего года обязать банки, сообщать и в Службу госдоходов (СГД) о подозрительных сделках своих клиентов — частных лиц — в сфере налогов. Сейму законопроект предложено рассмотреть в срочном порядке.
Гослесагентство во время правления экс-президента Виктора Януковича наладило экспорт украинского леса через оффшорные компании на десятки миллионов. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Украинские следователи с помощью латвийских коллег обнаружили более 80 млн. долларов, которые опальный бизнесмен Сергей Курченко вывел с украинских счетов. Их, как сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков, Курченко «украл из Украины».
Когда рижанин по имени Виталий решил перевести через свой банк деньги в Фонд помощи Донбассу, он и представить себе не мог, к чему это приведет. Банк не только отказался выполнить его пожелание, но и прислал письмо с уведомлением о том, что прерывает с ним всякие отношения.
В Молдове идет расследование о пропаже из местных банков около миллиарда евро. Есть версия, что они могли быть перечислены в оффшорные зоны через три латвийских банка, сообщает программе Nekā personīga телеканала TV3.
Швейцарские власти начали публиковать данные иностранных физических и юридических лиц, подозреваемых на родине в уклонении от уплаты налогов. Среди них были упомянуты и российские компании.
В оговоренное время квартира так и не была сдана, оказалось, что специальная комиссия нашла в доме множество важных недоработок, например, плохие швы, которые пропускали влагу. То есть: время шло, клиент исправно выполнял свои кредитные обязательства, а вот взамен ничего не получал. А тут и банкротство застройщика подоспело...
Американские власти заблокировали в США активы двух банков "друзей Путина" на общую сумму около 640 млн долларов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные Минфина. Газета утверждает, что под удар попали банк "Россия", основанный Юрием Ковальчуком, и "СМП Банк" братьев Ротенбергов.
Совет Комиссии рынка финансов и капитала постановил вынести предупреждение AS Rietumu bankа о недочетах в оценке такого существенного для кредитного учреждения риска, как риск репутации.
Даугавпилсская муниципальная полиция совместно с Государственной полицией задержали двух подозреваемых в краже огнестрельного оружия из городского тира. Как оказалось, после этого злоумышленники решили не прятаться, а зашли перекусить в заведении быстрого питания прямо в центре города. Там их и «приняли». На операцию у полицейских ушло около 18 минут.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) закончило следствие и передало в Прокуратуру по расследованию преступлений на службе в государственных органах материалы уголовного процесса в отношении должностного лица акционерного общества Air Baltic Corporation (airBaltic). Как установили борцы с коррупцией, чиновник, отвечавший в авиакомпании за оборот запчастей, организовал схему,…
В литовском городе Шяуляй прошла спецоперация с привлечением спецназа ARAS — задержали гражданина Латвии 1976 года рождения. На родине беглеца ждут с большим нетерпением: ему вменяется участие в вооруженной банде и убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Верховный суд (Сенат) 30 сентября поставил финальную точку в громком деле о коррупции в Даугавпилсской городской думе. Оставлен прежним приговор Рижского окружного суда в отношении бывшего председателя Даугавпилсской думы Рихарда Эйгимса, совладельца строительной компании Modus būve Яниса Спругса и самой компании. Что стоит отметить: защита Эйгимса пыталась доказать, что формулировка «за…
Тот вечер для одного неженатого рижанина со средним техническим образованием и постоянной работой явно не задался. Примерно в 22:05 возле дома на улице Валмиерас к нему подошли сотрудники полиции. В ходе досмотра во внутреннем кармане куртки мужчины обнаружили аккуратно припрятанные 2,0136 грамма каннабиса (высушенной марихуаны), которые он ранее прикупил для…
Сотрудники Госполиции завершили расследование дела о намеренном поджоге автомобиля Volkswagen Sharan, который произошел 4 июля этого года на дворовой парковке в Резекне, и 28 сентября передали материалы в прокуратуру для начала уголовного преследования двоих подозреваемых. Ущерб оценен в 1100 евро.
Kriminal.lv в Телеграме
