Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд, -- пишет "Коммерсантъ".
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к которой Латвия планирует присоединиться в следующем году, в среду опубликовала доклад, в котором выражает серьезные опасения в связи с коррупцией в латвийском банковском секторе.
Мало того, что кредитные учреждения уже сейчас должны сообщать о подозрительных сделках своих клиентов в Службу предотвращения легализации незаконно полученных средств, так правительство хочет со следующего года обязать банки, сообщать и в Службу госдоходов (СГД) о подозрительных сделках своих клиентов — частных лиц — в сфере налогов. Сейму законопроект предложено рассмотреть в срочном порядке.
Гослесагентство во время правления экс-президента Виктора Януковича наладило экспорт украинского леса через оффшорные компании на десятки миллионов. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Украинские следователи с помощью латвийских коллег обнаружили более 80 млн. долларов, которые опальный бизнесмен Сергей Курченко вывел с украинских счетов. Их, как сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков, Курченко «украл из Украины».
Когда рижанин по имени Виталий решил перевести через свой банк деньги в Фонд помощи Донбассу, он и представить себе не мог, к чему это приведет. Банк не только отказался выполнить его пожелание, но и прислал письмо с уведомлением о том, что прерывает с ним всякие отношения.
В Молдове идет расследование о пропаже из местных банков около миллиарда евро. Есть версия, что они могли быть перечислены в оффшорные зоны через три латвийских банка, сообщает программе Nekā personīga телеканала TV3.
Швейцарские власти начали публиковать данные иностранных физических и юридических лиц, подозреваемых на родине в уклонении от уплаты налогов. Среди них были упомянуты и российские компании.
В оговоренное время квартира так и не была сдана, оказалось, что специальная комиссия нашла в доме множество важных недоработок, например, плохие швы, которые пропускали влагу. То есть: время шло, клиент исправно выполнял свои кредитные обязательства, а вот взамен ничего не получал. А тут и банкротство застройщика подоспело...
Американские власти заблокировали в США активы двух банков "друзей Путина" на общую сумму около 640 млн долларов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные Минфина. Газета утверждает, что под удар попали банк "Россия", основанный Юрием Ковальчуком, и "СМП Банк" братьев Ротенбергов.
На платформе YouTube опубликовано видео того самого момента, когда в Риге на улице Баускас, в пятиэтажном многоквартирном доме из-за поврежденного газопровода прогремел взрыв.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
6 января 2026 года Земгальский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении некоего мужчины об изнасиловании девочки, еще не достигшей шестнадцатилетнего возраста.
С 26 по 28 декабря прошлого года в Кекавском крае было обворовано несколько частных домов, в результате чего пострадали жители Катлакалнса, Рамавы и Валдлаучи. Подозреваемый уже задержан.
Kriminal.lv в Телеграме
