«В рамках работы нашего вновь созданного управления МВД по возврату активов. В сотрудничестве с государственной полицией Латвии установлено, что в рамках расследования отмывания выведенных на оффшорные компании из Реал-банка и Брокбизнесбанка криминальных средств, обнаружены средства гражданина Украины Курченко С.В., которые были арестованы и сейчас [находятся] на счетах латвийских банков», — сообщил он.
Сергей Курченко в марте 2014 года был включен в санкционный список Евросоюза по подозрению в причастности в коррупции на Украине в годы правления Виктора Януковича. Курченко принадлежат Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) и футбольный клуб «Металлист» (Харьков). После свержения Януковича в феврале 2014 года Курченко покинул Украину. В апреле того же года Хозяйственный суд Киева арестовал средства и имущество ВЕТЭК и «Металлиста». По данным СБУ, подконтрольные Курченко компании нанесли ущерб Украине в нефтегазовой и банковской сфере на 4 млрд. гривен (160 млн. евро по текущему курсу), уточняет РБК.
Курченко подозревается в участии в преступной организации, незаконном завладении имуществом ПАО «Брокбизнесбанк», АБ «Укргазбанк» и ПАО «Аграрный фонд» в особо крупных размерах на общую сумму 4,7 млрд гривен (190 млн. евро по текущему курсу), легализации доходов, полученных преступным путем, и служебном подлоге. В случае доказательства преступлений в суде, Курченко ожидает тюремное заключение сроком до 15 лет и конфискация имущества, в свою очередь, дополняет украинская «Деловая столица».
Источник - lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме
