В Рижском Пардаугавском суде на нынешней неделе продолжается процесс по одному из так называемых "дел строителей": несколько человек обвиняются в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и легализации полученных преступным путем финансовых средств.
Разногласия между прокурорами и следователями не дают закончить расследование против нескольких крупных, хорошо известных строительных компаний, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Это часть начатого в 2014 году так называемого "дела строителей". В конце апреля Управление налоговой и таможенной полиции СГД попросило прокуратуру продолжить процесс принудительного воздействия на четыре предприятия, а на прошлой неделе дело было возвращено следователям, причем с указаниями, для выполнения которых понадобятся годы, сообщает передача LTV "de facto".
Правление Рижского свободного порта на прошлой неделе решило заключить почти 40-миллионный договор о строительстве путепровода Кундзиньсалы с предприятиями, которые имеют тесную связь с лицами, вовлеченными в дело "строителей", сообщила телепередача "de facto".
В Пардаугавском суде Риги должны были рассматривать часть так называемого "дела строителей". Однако из-за больничного листа судье процесс был отложен. На какое число он перенесен - неизвестно.
В так называемом деле строителей был осужден один из обвиняемых. Как выяснилось, первый подсудимый вовлек в фиктивную схему 8 своих знакомых. Приговор суда дает представление о схеме и ролях ее участников, а также о том, какие вознаграждения им причитались.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
В ходе международной операции, проведённой итальянскими карабинерами при поддержке Европола и Евроюста, была ликвидирована узкоспециализированная организованная преступная сеть, ответственная за кражу более 100 автомобилей класса люкс. Оценочная стоимость всех украденных автомобилей составляет не менее 3 миллионов евро, сообщает Европол.
С 1 по 2 октября колумбийская полиция (Policia Nacional de Colombia) и испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола провели операцию по задержанию ключевых подозреваемых, связанных с так называемым «Кланом дель Гольфо», предположительно ответственным за оптовую торговлю кокаином из Южной Америки в Европу. В частности, преступная сеть лично контролировала производство, транспортировку…
Государственная земельная служба (VZD) пополнила портал Kadastrs.lv новым бесплатным разделом — тематической картой отягощений и прав собственности на постройки - "Apgrūtinājumi un būvju piederība", сообщает служба.
Kriminal.lv в Телеграме
