Тем временем, в декабре должно начаться рассмотрение дела оставшейся группы из 8 человек.
"Он был посредником"
Судя по решению Пардаугавского суда от 4 сентября, первый приговоренный был отнюдь не самым главным.
Этот же вердикт судебный вердикт позволяет увидеть, как были распределены роли между людьми, которых прокуратура считает членами организованной группы. (Полностью документ мы приводим в конце 1-й страницы текста).
Итак, Рейнис - в приговоре он фигурирует под кодом A, в организованной группе уклонялся от уплаты налогов. Предприятие A работало имело лицензию в строительстве) и действовало, как посредник при проведении строительных работ для заказчиков: предприятий B, C, D, E, F и G. (Подробнее об остальных участниках - см. в главе "Кто еще в схеме?").
Некто с инициалами Х. Г. (похоже на обвиняемого Хенрийса Гирскиса, который предстанет перед судом в декабре) был председателем правления компании A, так что отвечал за бухгалтерию на предприятии. Не позже января 2012 года, действуя с корыстным умыслом, он договорился со своим заместителем Д.Г. (в готовящемся к рассмотрению деле как раз есть Дмитрий Григорьев) о необходимости создать организованную группу, в которой Д. Г. будет контролировать фиктивные предприятия, от их имени оформлять фиктивные сделки и декларировать их. Таким образом предприятие А будет уклоняться от уплаты налогов. Так и работали: Х.Г. сообщал информацию, Д.Г. вносил выдуманные данные в бухгалтерию.
Для осуществления плана были нужны люди, на чьи имя будут открыты счета. Так и появились предприятия H, I, J, K, L, а также договоры с ними. Например, об утеплении стен, о постройке покрасочной камеры в ремонтном цеху, о реновации кухонного блока, о демонтаже бетонного пола и вывозе мусора, о смене труб водопровода и отопления, об аварийном ремонте и т.д. В приговоре перечислено 23 договора с номерами и приложениями.
"Х. Г. осознавал, что указанные в договорах работы фактически проводят другие фирмы", - указано в приговоре.
Kriminal.lv в Телеграме
