Раздел: схемы

Новости

Вторник, 26 Январь 2016 10:45

Наказание за схему "сделка на 500 000, я возвращаю 250 000": автор перестал быть чиновником (6)

Правление SIA Latvijas vēstnesis рассмотрело вопрос о том, что сотрудник этого предприятия с госкапиталом, юрист со статусом должностного лица Мартиньш Смилга предлагал схему: "Ты мне заплати 500 000 евро, а я тебе отдам 250 000 наличными". В результате разбирательства его лишили должности члена комиссии по закупкам Latvijas vēstnesis, из-за которой он числился должностным лицом. Основной работы на предприятии Смилга не лишился.

Четверг, 10 Декабрь 2015 13:05

В Латвии проверят причастность местных банков к "отмывочной схеме" сына Чайки

"Мы информированы о размещенном в Сети фильме-расследовании и анализируем информацию о сделках, большинство из которых проходили больше 10 лет назад", - рассказала "Русской службе BBC" представительница латвийской Комиссии рынка финансов и капитала Элина Авотиня.

Среда, 09 Декабрь 2015 10:05

Офшорная схема с электрокабелями: махинаторам грозит обвинение

Финансовая полиция направила в прокуратуру для начала уголовного преследование дело двоих человек, которым вменяют организацию мошенничества с налогами с пользу некоего охранного предприятия.

Воскресенье, 08 Ноябрь 2015 20:35

Махинации с налогами: по Латвии ездят «грузовики» Porsche Cayenne (2)

В этом году доходы в бюджет Латвии с налогов были не столь большими, как планировалось. И это нужно будет принять во внимание, решая о тратах в будущем году. Крупнейшую недостачу бюджета в размере 25 млн евро составил собранный ниже плана НДС. Как сделала выводы Служба госдоходов, на это есть несколько причин. И свою руку к этому приложили торговцы автомобилями, сообщает передача Nekā Pesonīga телеканала TV3.

Понедельник, 12 Октябрь 2015 10:12

Версия: Lattelecom уклоняется от налогов, превращая работников в самозанятых лиц (дополнено) (2)

В Латвии рынок телекоммуникаций на 51% принадлежит Lattelecom. Глава правления фирмы Юрис Гулбис собирается подать в суд на государство за введение налога на солидарность, однако сам на своем предприятии прокручивает схемы, которые позволяют ему уйти от уплаты налогов.

Четверг, 21 Май 2015 10:50

"Грязное дело": как идет следствие по нанотехнологиям Rīgas satiksme

Представители Госполиции сообщили, что по так называемому "делу о нанотехнологиях" Rīgas satiksme, проведены обыски по юридическим адресам нескольких фирм, в том числе и в строительной фирме MJ Partneri

Среда, 04 Март 2015 14:45

Версия: администраторы купили скважины Кемери "за бутерброд" (дополнено) (3)

Продажа многострадального санатория Кемери приближается к окончанию. Однако вокруг этого проекта продолжают происходить весьма странные вещи. А именно: по неофициальным данным, ценные места добычи минеральной воды за смешные деньги купили связанные с делом администраторы неплатежеспособности.

Вторник, 24 Февраль 2015 08:29

Версия: схему Gan Bei используют и в таксомоторном бизнесе

Работающие в Риге таксомоторные компании ежегодно недоплачивают НДС, по крайней мере, на 3 млн. евро, свидетельствуют подсчеты программы Латвийского телевидения «Запрещенный прием». Эти данные основаны на информации, полученной в ходе эксперимента.

Четверг, 23 Октябрь 2014 12:19

Неплатежеспособность фирмы мужа Аболтини: провернули схему?

Фирма супруга Солвиты Аболтини Яниса Аболтиньша, похоже, воспользовалась любимой в народе схемой, как при неплатежеспособности попасть в "правильный" суд и к "правильному" администратору, сообщает портал Pietiek.

В начало
Назад
1
2
3
4
5
Вперед
В конец

Страница 5 из 5

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Полицейские в Латвии закрыли «приют» с порнографическим уклоном: 4 задержанных

Госполиция Латвии при поддержке налоговой и таможенной полиции раскрыла шокирующую международную схему: группа из четырех человек годами устраивала и снимала на камеру оргии с животными на одной из латвийских ферм, заработав на этом деле тысячи евро, которые теперь изъяты вместе со всеми хвостатыми «актерами». По информации LSM, речь о конюшне Imakas…
Трансфер нелегалов из Латвии: еще 54 азиата задержаны поляками; 7 литовцами (3)

Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
Заработали €750 000 на сказках: в Ирландии осудили торговцев латвийскими "рабами" (2)

Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
"Объясните почему": ВС отменил условный приговор за оптовую торговлю MDMA (3)

Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.