Уже некоторое время в Латвии расследуется так называемое "дело стеклянных угрей". Программа de facto сообщила, что KNAB выделил еще два процесса по этому делу - один из них передан в Финансовую полицию, второй все еще в KNAB, следствие продолжается.
Предпосылки для этих схем такие: во всех странах Евросоюза свиноводство находится в сложной ситуации. На 33% подорожали зерновые, расходы на которые составляют до 70% издержек свиноводов на покупку корма, а вот закупочные цены на свинину снизились, создав диссонанс с производственными издержками. Поэтому предприятия отрасли работают в минус, - пишет газета Latvijas Avīze.
Власти Соединенного Королевства выразили озабоченность по поводу существования фирм, организованных по схеме Scottish Limited Partnership (шотландское ограниченное партнерство, SLP), поскольку они связаны с большим количеством «грязных» денег. В качестве одного из примеров SLP упоминается замешанная в латвийско-белорусском коррупционном скандале ITI Corporation. Латвия, однако, в борьбе с отмыванием действует быстрее и, возможно, прибирает за Великобританией, считает газета The Herald.
Журнал Ir активно разоблачает юристов, связанных с неплатежеспособностью. При этом брат главного редактора журнала Неллии Лочмеле - Марцис Лочмелис - тоже активно участвует в схемах "судебных картелей", выдвигает версию портал Pietiek. Однако о нюансах его администрирования пока не сообщалось.
Группа юристов и предпринимателей создала схему, которая позволяет им самим готовить муниципальные конкурсы и выигрывать в них, - сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3. В конкретном случае речь идет о проекте стоимостью три миллиона евро, из них 1,4 млн. оплачивают фонды Евросоюза.
В Эстонии вскрылась масштабная мошенническая схема ликвидации фирм: с э-резидентами, которые стали танкистами, сменившим имя мошенником и исчезающими руководителями, - сообщает Postimees. В общем детали схемы потрясают воображение. Но если вкратце, то все просто: осужденный в Эстонии за мошенничество бизнесмен после смены имени начал использовать филиппинских э-резидентов для ликвидации фирм, чтобы избавиться от долгов. (Если смотреть на ситуацию из Латвии, где по-прежнему зиц-председателями нередко работают таджики и узбеки, это выглядит экзотично).
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло в ноябре деятельность преступной группировки, которая занималась уклонением от налогов и легализацией преступно нажитых средств. Государственному бюджету нанесен ущерб в размере 7 млн евро.
Намеренно или случайно, но Департамент сообщения Рижской думы "действует по гениальной схеме, как обойти конкурсы", сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3. Ключевая фигура — архитектор со своим видением, какой именно продукт заказчику нужно купить. В результате замена 50 000 квадратных метров брусчатки в Риге проходит без конкурса.
Рынок подержанных автомобилей считается раздольем для схем с НДС, поэтому с начала года вступили силу поправки к законам, регулирующие торговлю и регистрацию авто. Что об этом думают сами торговцы?
Госполиция Латвии при поддержке налоговой и таможенной полиции раскрыла шокирующую международную схему: группа из четырех человек годами устраивала и снимала на камеру оргии с животными на одной из латвийских ферм, заработав на этом деле тысячи евро, которые теперь изъяты вместе со всеми хвостатыми «актерами». По информации LSM, речь о конюшне Imakas…
Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.
Kriminal.lv в Телеграме