Раздел: махинации

Новости

Четверг, 23 Апрель 2020 10:00

Спорные сделки с металлом: "Была бы схема, оформляли бы все тщательно"

15 апреля Административный районный суд в Валмиере рассматривал дело фирмы А., представители которой оспаривали решение СГД о налоговом начете после аудита. То, что в договоре нет деталей об объеме и цене - это не нарушение, считает фирма. Налоговики же указывали, что сделок на самом деле не было.

Понедельник, 20 Апрель 2020 19:15

Фиктивные сделки: лес рубят без работников и машин, проводку чинят без электриков

17 апреля Верховный суд (Сенат) рассматривал дело SIA "Brodu nami", которая обжаловала решение Службы госдоходов (СГД, Служба) о крупном штрафе, начетах и доплатах на общую сумму около 33 600 евро. Служба после аудита выявила махинации с НДС, придя к выводу, что сделки с тремя фирмами были фиктивными. Но фирма с этим не согласилась.

Понедельник, 20 Апрель 2020 13:03

Игры с НДС: как договоры по бананам и картошке признали фиктивными

На днях Сенат рассматривал поучительное дело фирмы Simantik, которая оспаривала решение Службы госдоходов (СГД, Служба) о налоговом начете и крупном штрафе из-за сделок, которые налоговики посчитали фиктивными - на общую сумму порядка 561 700 евро. Аудиторы выдвинули такой аргумент: сделки невозможно отследить - не получается идентифицировать происхождение товара, его движение, подтвердить факт получения.

Понедельник, 16 Март 2020 09:39

Налоговые махинации: почему покупку 103 тонн гороха из Польше сочли фиктивной

Фирме AGROWEST GRAIN после аудита Служба госдоходов (СГД) насчитала штраф за неуплату подоходного налога в размере 3376 евро, штраф 1012,80 евро и пеню 101,28 евро. Штраф налоговики обосновали тем, что сделки с польской фирмой Eurosit Sp.zo.o признаны фиктивными. Чем дело интересно: как налоговики доказывали фиктивность сделок с помощью преверок элеватора в Литве и польских документов.

Понедельник, 16 Март 2020 08:46

Фиктивные сделки: суд по авзапчастям из Италии и "расплывчатому" ремонту (1)

В этом деле о фиктивных сделках фигурируют налоговые махинации фирмы, а также то, на чем они прокололась. Ответы налоговых администраций из Италии, Чехии и Болгарии оказались не в пользу латвийских бизнесменов.

Четверг, 05 Март 2020 08:55

Схема с НДС на 5 млн евро: судят семерых человек

Прокуратура отправила в суд уголовное дело, в рамках которого семерых человек обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В 2013-2014 годах эти лица нанесли государству убытки на сумму в общей сложности более 5 млн евро, сообщает прокуратура.

Понедельник, 07 Октябрь 2019 10:40

"Накрыли" группировку, скрывшую на автопродажах НДС на миллион (1)

Сотрудники Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (СГД) пресекли в сентябре деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также легализацией средств, полученных преступным путем.

Понедельник, 07 Октябрь 2019 10:06

De facto: "Через поездки Торгово-промышленной палаты "утекло" более 2 миллионов"

Руководство крупнейшего в Латвии общества предпринимателей, Торгово-промышленной палаты (LTRK), которая долго время являлась партнером правительства по сотрудничеству и выступала за честную бизнес-среду, само стало частью многолетней схемы по мошенничеству с деньгами еврофондов. За неполные три года через организацию утекли более двух миллионов евро, большая часть из которых попала на 16 различных подпрепредприятий, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Среда, 25 Сентябрь 2019 13:53

Махинации с поездками за счет ЕС: под подозрением ЛАИР

Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) подозревает, что деньги Евросоюза (ЕС) были потрачены нечестным путем в деловых поездках, организованных Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП), пишет газета Latvijas Avīze со ссылкой на информацию, предоставленную ЛАИР.

Понедельник, 23 Сентябрь 2019 09:07

Махинации: билеты в оперу в два раза дороже на сайте-клоне

Мошенники нашли способ, как заработать на желающих приобрести билеты в оперу - в интернете уже долгое время работает клон сайта Латвийской национальной оперы и балета (LNOB). В результате, во время покупки билетов клиентам приходится переплачивать, сообщают "Новости LNT".

Страница 5 из 28

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Трансфер нелегалов из Латвии: еще 54 азиата задержаны поляками; 7 литовцами (3)

Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
Заработали €750 000 на сказках: в Ирландии осудили торговцев латвийскими "рабами" (2)

Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
"Объясните почему": ВС отменил условный приговор за оптовую торговлю MDMA (3)

Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.
Накрыли табачный синдикат: полиция изъяла 13 миллионов сигарет, оружие, BMW X6 (фото) (14)

Государственная полиция Латвии провела операцию в Земгальском регионе. Результаты такие: почти 13 миллионов нелегальных сигарет, сырье для их производства и огнестрельное оружие - пять единиц, а также оптические прицелы, глушители и 251 патронов различного калибра.