Раздел: махинации

Новости

Понедельник, 12 Июль 2021 09:09

Махинации: за 8 дней аферисты выманили у латвийцев почти 400 000

При этом использовались две популярные схемы: 1) "банковские сотрудники" продолжают запугивать латвийцев и выманивать у них пароли и другие данные интернет-банков; 2) аферисты предлагают выгодно вложить деньги. Таким образом конкретная семья из Кенгарагса лишилась 100 000 на "инвестициях" в криптовалюту.

Вторник, 18 Май 2021 08:31

Махинации с еврофондами: как цены на оборудование вырастают вдвое

7 мая Верховный суд (Сенат) пересматривал дело двух обвиняемых - А. и Б., которым удалось провернуть махинации с Еврофодами. Служба поддержки села компенсировала 50% стоимости оборудования крестьянам. Чтобы получить нужное бесплатно, двое компаньонов искусственно вырастили цены вдвое путем фиктивных сделок.

Среда, 12 Май 2021 09:19

Махинации с завещаниями: мошенники увели недвижимость на 247 000 евро (1)

Госполиция просит предъявить обвинение группе лиц, подозреваемых в мошенничестве с 8 объектами недвижимости на сумму 247 700 евро.

Среда, 07 Апрель 2021 10:50

Махинации: латвиец получил в США 5 лет тюрьмы

Сорокатрехлетний гражданин Латвии Эдгар Ивуланс приговорен к пяти годам и пяти месяцам тюремного заключения и выплате денежного штрафа за создание мошеннической схемы с использованием украденных личных данных граждан США.

Понедельник, 29 Март 2021 11:17

Махинации с еврофондами на 2 млн и "отмыв": бизнесмен под судом (дополнено) (1)

В суде Видземского предместья города Риги идет процесс по уголовному делу, в котором предприниматель обвиняется в получении финансирования еврофондом в размере 2 миллионов евро мошенническим путем. Кроме того, ему вменяют также легализацию 1,4 миллиона евро ("отмыв").

Вторник, 02 Март 2021 09:23

Торговцы стеклотарой на махинациях с НДС заработали миллион

Работники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) в феврале пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС) и легализацией полученных преступным путем средств в крупных размерах в сфере торговли стеклотарой.

Вторник, 12 Январь 2021 14:55

Потеряла жилье и все деньги: RNP начал проверку действий судебного исполнителя (1)

Рижское муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начало служебное проверку в связи с действиями судебного исполнителя Роланда Вейнбергса, в результате действий которого, как сообщила передача Nekā personīga на телеканале TV3, пенсионерка лишилась квартира и 28 000 евро из-за сравнительно небольшого долга за коммунальные услуги. Вейнбергсу не будут поручаться новые дела, пока следствие по данному случаю не будет завершено.

Вторник, 15 Декабрь 2020 08:48

Версия: на Центральном рынке при продаже курятины из Польши уклоняются от налогов (2)

Один из крупнейших продавцов куриного мяса Рижского Центрального рынка – фирма SIA "Eventus" – массово покупает мясо из Польши, а далее покупателям его продают за наличные деньги – без чеков, сообщает передача Латвийского телевидения (LTV) "Запрещенный прием". Государственная полиция провела на предприятии обыск и начала уголовный процесс.

Суббота, 12 Декабрь 2020 08:15

Под суд за зиц-председательство: как наказывают подставных лиц фирм

Суд Видземского предместья Риги недавно рассмотрел дело двух обвиняемых, которые незаконно использовали банковскую карту. А точнее, предоставили банку такие данные, которые дают возможность незаконно получить платежное средство.

Понедельник, 30 Ноябрь 2020 15:50

Махинации с НДС на 760 000: при обыске нашли гранаты (6)

Служба госдоходов (СГД) сообщила о задержании преступной группы, которая, согласно данным следствия, занималась мошенничеством в сфере уплаты налогов. Злоумышленники имели договоренность с различными предприятиями, что те будут участвовать в контролируемых ими фиктивных сделках с несуществующими фирмами, чтобы сэкономить на уплате НДС.

Страница 3 из 28

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Убил и закопал партнера: приговор за убийство вступил в силу через 25 лет

Партнер погибшего выстрелил в затылок своей жертве, после чего закопал труп и автомобиль на своей территории. Цель: он хотел получить единоличный контроль над бизнесом. Верховный суд отказался начать кассационное производство по этому делу, в связи с чем вступил в силу приговор Курземского окружного суда Марису Авижусу, осужденному за убийство предпринимателя из…
Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (1)

В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (9)

Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).