Раздел: Danske Bank

Новости

Вторник, 14 Ноябрь 2023 11:33

Отмывы через Danske Bank: в Эстонии начался суд

В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс по делу об отмывании денег эстонским филиалом Danske Bank, в ходе которого государственная прокуратура весной этого года предъявила обвинения шести лицам.

Понедельник, 02 Март 2020 09:37

Латвийский Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС; как выживают остальные (2)

Латвийский филиал Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС, свидетельствует информация Firmas.lv.

Воскресенье, 29 Декабрь 2019 10:08

Ущерб от отмывов: инвесторы подали к Danske Bank иск на 224 млн долларов

В пятницу, 27 декабря, не менее 60 инвесторов подали новый иск на сумму в 200 миллионов евро против банковской группы Дании Danske Bank, сообщает Reuters.

Пятница, 27 Сентябрь 2019 09:06

Странные поиски погибшего банкира: почему участок не осмотрели раньше?

Руководивший поисками пропавшего экс-главы эстонского отделения банка Danske Айвара Рехе глава оперативной службы Валдо Пыдер признает, что полиция могла выполнить свою работу лучше, пишет эстонское издание Postimees. Однако возникает вопрос: а действительно ли тело банкира все это время находилось на участке вблизи дома? Очевидны и другие версии. Но тогда это уже не самоубийство.

Воскресенье, 19 Май 2019 10:33

Недвижимость семьи Кариньша: полиция не видит проблем (3)

Рассмотрев заявление депутата Сейма Алдиса Гобземса, Госполиция отказала в возбуждении уголовного дела о действиях супруги премьер-министра Кришьяниса Кариньша Анды Карини по отчуждению недвижимости на ул. Сколас, 2 в Риге.

Четверг, 09 Май 2019 14:06

Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в коррупции

Прокуратура Дании предъявила официальные обвинения десяти бывшим менеджерам банка Danske Bank. Следствие считает их причастными к отмыванию денег через эстонское отделение финансового института. Об этом датская газета Berlingske сообщает со ссылкой на неназванных собеседников.

Четверг, 20 Декабрь 2018 11:49

Среди подозреваемых в отмывах Danske bank - cотрудник Citadele

В Эстонии задержали 10 бывший сотрудников местного филиала банка Danske: их подозревают в отмывании денег в Грузии и Азербайджане, общая сумма — 300 млн евро. Среди задержанных — Юрий Кидяев, отвечавший за частный и международный банковский бизнес. В данный момент он работает в Citadele главой отдела частного банковского обслуживания.

Среда, 19 Декабрь 2018 13:20

Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske

В Эстонии полиция задержала во вторник и в среду, 18 и 19 декабря, в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.

Среда, 19 Сентябрь 2018 13:26

Директор Danske Bank подал в отставку: через эстонский филиал отмыли 30 млрд (2)

Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген известил совет банка, что желает освободить занимаемую им должность. Об этом финансовое учреждение сообщило на биржу.

Среда, 25 Июль 2018 09:36

Браудер обвинил 26 сотрудников эстонского филиала Danske Bank в отмывании 9 млрд долларов

Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Danske. По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем. Об этом в среду пишут эстонские газеты Postimees и Aripaev.

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Нашествие нелегалов: Донас в забеге по болотам; второй за месяц подземный туннель (фото)

Ночью в районе пограничной заставы Силене (Аугшдаугавский край) произошла 6-часовая погоня по болотам, в которой участвовал литовский отряд пограничников со служебным псом Донасом. Задержали группу из семерых нелегалов (военный дрон при этом оказался бесполезен). Тем временем в Краславском крае латвийские пограничники перехватили крупную группу из 28 нелегальных мигрантов, которые пробрались…
Теплица марихуаны, кокаин на улице и «отмыв» через банкоматы: следствие закончено (фото) (1)

В Вентспилсе сотрудники Вентспилсского регионального подразделения Госполиции накрыли сплоченную организованную преступную группу (ОПГ) из трех человек, которая, как считает следствие, занималась крупными поставками и сбытом психотропных веществ. Дело уже передано в прокуратуру.
В Риге накрыли подпольный цех со спальнями: «крутили» всё — от Winston до NZ (видео, фото) (1)

Налогово-таможенная полиция (НТП, NMP, Nodokļu un muitas policija) в ходе масштабной спецоперации накрыла в Риге подпольный сигаретный завод полного цикла. Предприятие работало на полную мощность, а табачных запасов там оказалось даже больше, чем на аналогичной фабрике, которую обнаружили под Гробини в конце июня.
Месть из-за решетки: заключенный натравил на приятеля киллеров с арматурой (видео) (2)

Сорван план, который разрабатывался прямо в тюремной камере: заключенный нанял двух подельников на воле, чтобы те жестко избили и ограбили его старого знакомого, — сообщает Госполиция Латвии.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Secinājumi... 2023-06-28 14:39:04
Pēc policijas teiktā, skaidrs, ka neviens nav atzinies, šādi mēģinot paķert uz muļķi, ka viens no vecākiem ir bijis noziegumavietā. Žēl, ka tā, jo tagad ticamības moments būs mazāks. Parasti…
Убийство 7-летней Юстине: девочку убили из-за алиментов?
Corax 2023-06-26 18:49:34
Многотысячный штраф компании-арендатору за то, что выдали авто несовершеннолетним!
Побег от полиции на VW Citybee: подростки попали в аварию (видео, дополнено)
Сергей 2023-06-26 15:11:14
Реально достали курильщики.с нижних идёт дым,с верхних летит пепел и бычки.что делать,куда звонить.трогать и бить их нельзя,а как дышать?реально достало хоть с балкона их выкидывай.
Курение на балконе под запретом: как любителям никотина выписывают штрафы
AS 2023-06-24 07:08:00
Родственникам погибшего-глубокие соболезнования, генералу и его семье-выдержки, суду-милосердия. Никто никого не хотел убивать!
Смерть на охоте: дело генерала Шулте передано в прокуратуру
Под наркотиками? 2023-06-09 05:27:17
Он отказался от экспертизы. За это такое же наказание, как если бы под наркотиками. Но это вовсе не значит, что он действительно был под наркотиками.
Водитель под наркотиками: конфискованный Porsche Cayenne S выставят на торги

Отмывы через Danske Bank: в Эстонии начался суд

Латвийский Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС; как выживают остальные (2)

Ущерб от отмывов: инвесторы подали к Danske Bank иск на 224 млн долларов

Странные поиски погибшего банкира: почему участок не осмотрели раньше?

Недвижимость семьи Кариньша: полиция не видит проблем (3)

Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в коррупции

Среди подозреваемых в отмывах Danske bank - cотрудник Citadele

Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske

Директор Danske Bank подал в отставку: через эстонский филиал отмыли 30 млрд (2)

Браудер обвинил 26 сотрудников эстонского филиала Danske Bank в отмывании 9 млрд долларов

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Нашествие нелегалов: Донас в забеге по болотам; второй за месяц подземный туннель (фото)

Теплица марихуаны, кокаин на улице и «отмыв» через банкоматы: следствие закончено (фото) (1)

В Риге накрыли подпольный цех со спальнями: «крутили» всё — от Winston до NZ (видео, фото) (1)

Месть из-за решетки: заключенный натравил на приятеля киллеров с арматурой (видео) (2)

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Рекомендованно для вас

Комментарии

Комментарии

Правовая информация