14 Ноября 2026 18:23
Новости
Вторник, 14 Ноябрь 2023 11:33

Отмывы через Danske Bank: в Эстонии начался суд

В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс по делу об отмывании денег эстонским филиалом Danske Bank, в ходе которого государственная прокуратура весной этого года предъявила обвинения шести лицам.
Понедельник, 02 Март 2020 09:37

Латвийский Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС; как выживают остальные (2)

Латвийский филиал Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС, свидетельствует информация Firmas.lv.
Воскресенье, 29 Декабрь 2019 10:08

Ущерб от отмывов: инвесторы подали к Danske Bank иск на 224 млн долларов

В пятницу, 27 декабря, не менее 60 инвесторов подали новый иск на сумму в 200 миллионов евро против банковской группы Дании Danske Bank, сообщает Reuters.
Пятница, 27 Сентябрь 2019 09:06

Странные поиски погибшего банкира: почему участок не осмотрели раньше?

Руководивший поисками пропавшего экс-главы эстонского отделения банка Danske Айвара Рехе глава оперативной службы Валдо Пыдер признает, что полиция могла выполнить свою работу лучше, пишет эстонское издание Postimees. Однако возникает вопрос: а действительно ли тело банкира все это время находилось на участке вблизи дома? Очевидны и другие версии. Но тогда это уже не самоубийство.


Воскресенье, 19 Май 2019 10:33

Недвижимость семьи Кариньша: полиция не видит проблем (3)

Рассмотрев заявление депутата Сейма Алдиса Гобземса, Госполиция отказала в возбуждении уголовного дела о действиях супруги премьер-министра Кришьяниса Кариньша Анды Карини по отчуждению недвижимости на ул. Сколас, 2 в Риге.

Четверг, 09 Май 2019 14:06

Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в коррупции

Прокуратура Дании предъявила официальные обвинения десяти бывшим менеджерам банка Danske Bank. Следствие считает их причастными к отмыванию денег через эстонское отделение финансового института. Об этом датская газета Berlingske сообщает со ссылкой на неназванных собеседников.
Четверг, 20 Декабрь 2018 11:49

Среди подозреваемых в отмывах Danske bank - cотрудник Citadele

В Эстонии задержали 10 бывший сотрудников местного филиала банка Danske: их подозревают в отмывании денег в Грузии и Азербайджане, общая сумма — 300 млн евро. Среди задержанных — Юрий Кидяев, отвечавший за частный и международный банковский бизнес. В данный момент он работает в Citadele главой отдела частного банковского обслуживания.
Среда, 19 Декабрь 2018 13:20

Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske

В Эстонии полиция задержала во вторник и в среду, 18 и 19 декабря, в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.
Среда, 19 Сентябрь 2018 13:26

Директор Danske Bank подал в отставку: через эстонский филиал отмыли 30 млрд (2)

Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген известил совет банка, что желает освободить занимаемую им должность. Об этом финансовое учреждение сообщило на биржу.
Среда, 25 Июль 2018 09:36

Браудер обвинил 26 сотрудников эстонского филиала Danske Bank в отмывании 9 млрд долларов

Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Danske. По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем. Об этом в среду пишут эстонские газеты Postimees и Aripaev.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Драка в Юрмале во время курортного праздника: чем закончилось следствие (видео) <span class="comment-count">(4)</span>

    Драка в Юрмале во время курортного праздника: чем закончилось следствие (видео) (4)
    30 мая 2026 года во время Курортного праздника на пешеходной улице Йомас в Юрмале произошла резонансная драка, собравшая большую толпу зрителей и широко разошедшаяся в социальных сетях благодаря видео очевидцев. Реальный результат инцидента, если без эмоций, был таким: один мужчина был госпитализирован, подозреваемый задержан полицией. На данный момент расследование закончено,…
  • Счетчик накрутил 1,71 млн: в Латвии открыли таксомоторный «спрут» из 140 фирм-однодневок <span class="comment-count">(7)</span>

    Счетчик накрутил 1,71 млн: в Латвии открыли таксомоторный «спрут» из 140 фирм-однодневок (7)
    В октябре 2026 года Налоговая и таможенная полиция (НТП, NMP) направила в Прокуратуру Рижского судебного округа материалы уголовного дела для начала преследования в отношении шести человек. По версии следствия, участники организованной группы развернули масштабную налоговую аферу в сфере коммерческих пассажирских перевозок на такси, за два года недоплатив в государственный бюджет…
  • В октябре мошенники выманили у латвийцев почти 2 миллиона евро: новые меры борьбы <span class="comment-count">(3)</span>

    В октябре мошенники выманили у латвийцев почти 2 миллиона евро: новые меры борьбы (3)
    В этом году телефонные мошенники выманили у жителей Латвии уже более 17 миллионов евро. Число случаев мошенничества не снижается. Чаще всего злоумышленники выдают себя за представителей банков, Государственного агентства социального страхования (VSAA), Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), курьерских служб или Службы государственных доходов (СГД, VID), сообщает LSM.lv со ссылкой на…
  • В Риге и Юрмале задержаны наркоторговцы: 36 кг наркотиков нашли в бочках в лесах (видео) <span class="comment-count">(12)</span>

    В Риге и Юрмале задержаны наркоторговцы: 36 кг наркотиков нашли в бочках в лесах (видео) (12)
    Госполиция Латвии накрыла криминальный «супермаркет: в Риге, Юрмале и окрестностях задержана группировка наркоторговцев, у которых изъяли около 36 килограммов запрещенных веществ, спрятанных в лесу. А именно: 17,2 кг амфетамина, почти 15,8 кг марихуаны, 2,5 кг кокаина, 630 граммов гашиша, а также таблетки «Суботекса», «Кветиапина», клоназепама, экстази и 34 устройства с ТГК.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Рекомендованно для вас

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.

 

Piekrišanas un sīkdatņu iestatījumi / Настройки конфиденциальности и cookie / Privacy and cookie settings  

 

 

Privātuma un sīkdatņu politika 

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
Privacy and Cookie Policy