Что важно: пока идет уголовный процесс, потерпевший Андрейс Калейс уже выиграл «гражданскую часть» спора в 2-х инстанциях. Он считает, что его «кинули» на миллион.
В ходе первого судебного раунда прокурор просил для Татьяны Каргиной 5 лет и 6 месяцев тюрьмы с конфискацией имущества. К ее матери Эльвире Инюшовой прокурор был менее строг и требовал для нее 5 лет условно с конфискацией имущества.
Однако обвиняемые и их адвокаты настаивали на своей невиновности. По их мнению, все происходило в рамках закона — «просто бизнес». И суд принял их сторону.
Сегодня начался 2-й судебный раунд. В ходе заседания выяснилось: прокурор несколько уточнил обвинение, в связи с поправками к Уголовно-процессуальному закону. Свои показания уже повторил потерпевший. Завтра на процессе должны выступить свидетели.
«Дело вообще не имели права начинать»
Татьяна Каргина заявила kriminal.lv после оправдательного приговора — это в основном заслуга финансовых специалистов, которые провели детальный анализ.
— Финансовые аналитики раскрыли поднаготную этой сделки, — заявила Татьяна Каргина.
К стороне обвинения и потерпевшим у неё множество претензий.
— Потерпевшие - это мы, — утверждает г-жа Каргина.
По её словам, прокурор вообще не имел права вести расследование по заявлению Андрейса Калейса, так как тот подал его по истечении положенного по закону срока давности.
— Да, он опоздал буквально на пару дней. Но все равно срок истек, — говорит Татьяна Каргина.
При этом, она не отказывается от своей версии относительно рейдерства со стороны SEB Unibanka, однако винит в этом «сторону Калейса».
– Всем надо быть аккуратными, смотреть, с кем ведете дела. Даже банкам. К сожалению, в банках сегодня работают довольно безграмотные менеджеры. Они пропускают такие вещи, которые на Западе никогда был не подумали пропустить.
О рейдерстве SEB Unibanka
В своем последнем слове Татьяна Каргина высказала свои рассуждения о «рейдерстве SEB Unibanka», кредитовавшего, по мнению Татьяны Каргиной неплатежеспособную фирму. Поцитируем обвиняемую:
«Кредитный договор № Z106061 от 23 марта 2006 года между обществом и коммерческим банком SEB Unibanka (далее по тексту сокращенно банк). На 23 марта 2006 года у заёмщика кредита общества «Империус» (далее просто «Империус» — авт.) уставной капитал по бухгалтерским реальным документам был равен нулю, так как его два учредителя по учредительному договору от 3 мая 2005 года так и не выкупили подписанные ими 100 долей общества на сумму 2000 латов». (...)
Однако, по словам г-жи Каргиной, «Империус» все же получил от банка кредит в сумме 1 300 000 евро, который в 481 раз превышал бы уставной капитал общества в 2000 латов. «Уставной фонд «Империуса» не был внесен учредителями. Следовательно, банк давал кредит неплатежеспособному обществу с нулевым уставным фондом и наличием кредиторской текущей задолженности, так как у «Империуса» не было никакого собственного источника доходов даже для возврата 1 лата».
В свою очередь представитель банка SEB так прокомментировала эту версию:
— Основываясь на законе ЛР «О кредитных учреждениях», информация о клиентах банков и производимых ими сделках является конфиденциальной.
Для банка SEB всегда было и остается важным двухстороннее сотрудничество с клиентом. Если у нас возникают сомнения или клиент сам обращается в банк с желанием решить свои финансовые трудности, банк каждый случай рассматриваем индивидуально и вместе с клиентом ищет наиболее приемлемые решения ситуации.
Спор из-за ООО Imperius
Напомним, Татьяне Каргиной и ее матери Эльвире Инюшовой вменяется мошенничество в особо крупных размерах (речь идет о сумме более миллиона латов) и подделка документов.
Фабула спора из-за долей фирмы Imperius такова. Бизнесмен Андрейc Калейс с матерью Каргиной создал ООО Imperius, в котором оба имели равные доли. Фирма занималась скупкой земли и ее перепродажей. Они приобрели потенциально супердоходную землю в Гарупе (приморская станция в направлении Саулкрасты). Появились и покупатели, готовые заплатить за участок порядка 4 млн евро. А потом Калейс узнал, что без него прошли «собрания акционеров» и его доля упала с 50 до 5%. Остальное доставалось матери Каргиной Эльвире Инюшовой.
Позже, уже в ходе следствия, выяснилось: на «собрании акционеров» в офисе никого не было. В качестве свидетелей выступали сотрудники охранной фирмы, которые подтверждают «наличие отсутствия» в то время указанных персон.
Да и сам Андрейс Калейс говорит, что в указанный день приезжал в офис и никого там не застал — двери были закрыты, свет не горел. Но в любом случае на подобное собрание его должны были вызвать повесткой. А он никаких повесток не получал.
Сама Татьяна Каргина на это отвечает просто: «Мошенники хотят мое имущество».
Kriminal.lv в Телеграме
