11 Декабря 2024 00:05
Новости
  18:34    25.9.2024

Зарплаты в конвертах строителям: в Швеции и Латвии задержано 8 человек

Зарплаты в конвертах строителям: в Швеции и Латвии задержано 8 человек
Правоохранительные органы Швеции и Латвии задержали восьмерых — их подозревают в участии схемы по отмывке денег, сообщает LSM со ссылкой на Шведское радио. Нарушения связаны со строительным бизнесом и «зарплатами в конвертах» строителям.
Правоохранительные органы провели рейды в пяти местах на юге Стокгольма и в Латвии. «Задержаны семь иностранных граждан и один швед», — сообщает Sverige Radio. 

Шведский прокурор по борьбе с экономическими преступлениями Санна Нессер описывает операцию, как одну из крупнейших в этой сфере за последние годы.

Сообщают, что преступная деятельность началась в 2021 году и что за это время, по версии следствия, вовлеченные строительные компаний оплачивали фальшивые счета. LSM.lv пишет, что правоохранительные органы Швеции отмечают, что преступления также связаны с нелегальной занятостью на строительном рынке страны.

Для отмывания денег использовались «компании-пустышки», через которые за все время перевели около полумиллиарда шведских крон (около 44 млн евро). Эти деньги использовались в том числе для покупки автомобилей, которые затем продавались за границу за «наличку».

Шведские следователи вышли на след этой группировки после другого дела, в рамках которого в 2022 году некого гражданина РФ приговорили к шести годам лишения свободы.

Источник - rus.lsm.lv

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Задержаны организаторы перевозки нелегалов на фейковых авто полиции и пограничников

    Государственная погранохрана задержала в Аугшдаугавском крае двух граждан Украины — организаторов группировки, стоящих за двумя раскрытыми этой осенью преступлениями — нелегальной перевозкой мигрантов на транспорте, который внешне выглядит как автомобили полиции и погранохраны.
  • Контрабанда: 150 000 сигарет нашли в грузах рапса, гранул и чугуна

    Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (СГД) за последние две недели предотвратили контрабанду 150 000 сигарет, сообщает структура. Что ожидаемо: часть нелегальных грузов пытались завести по железной дороге через контрольно-пропускной пункт в Индре, через который поступает значительная часть контрабанды. Сигареты из Беларуси были обнаружены с помощью рентгена и служебных собак. 
  • Самые разыскиваемые в Европе: в списке двое латвийцев

    Европейская сеть команд активного поиска преступников (ENFAST) при поддержке Европола запустила кампанию по поимке самых разыскиваемых преступников в Европейском союзе, обновляя и дополняя список разыскиваемых лиц - eumostwanted.eu.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии