3 Октября 2024 22:09
Новости
  18:34    25.9.2024

Зарплаты в конвертах строителям: в Швеции и Латвии задержано 8 человек

Зарплаты в конвертах строителям: в Швеции и Латвии задержано 8 человек
Правоохранительные органы Швеции и Латвии задержали восьмерых — их подозревают в участии схемы по отмывке денег, сообщает LSM со ссылкой на Шведское радио. Нарушения связаны со строительным бизнесом и «зарплатами в конвертах» строителям.
Правоохранительные органы провели рейды в пяти местах на юге Стокгольма и в Латвии. «Задержаны семь иностранных граждан и один швед», — сообщает Sverige Radio. 

Шведский прокурор по борьбе с экономическими преступлениями Санна Нессер описывает операцию, как одну из крупнейших в этой сфере за последние годы.

Сообщают, что преступная деятельность началась в 2021 году и что за это время, по версии следствия, вовлеченные строительные компаний оплачивали фальшивые счета. LSM.lv пишет, что правоохранительные органы Швеции отмечают, что преступления также связаны с нелегальной занятостью на строительном рынке страны.

Для отмывания денег использовались «компании-пустышки», через которые за все время перевели около полумиллиарда шведских крон (около 44 млн евро). Эти деньги использовались в том числе для покупки автомобилей, которые затем продавались за границу за «наличку».

Шведские следователи вышли на след этой группировки после другого дела, в рамках которого в 2022 году некого гражданина РФ приговорили к шести годам лишения свободы.

Источник - rus.lsm.lv

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии