Как сообщил манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара, один из основателей электронной платежной системы Liberty Reserve Кац признался сговоре с целью отмывания денег, за который ему грозит до 20 лет лишения свободы, сговоре с целью организации незаконного перевода денег (до 5 лет), получении детской порнографии (от 15 до 40 лет) и фиктивном браке (до 5 лет).
Дата вынесения приговора пока не назначена.
Грязные деньги
Как говорится в сообщении прокуратуры, Liberty Reserve была организована в 2006 году в Коста-Рике и характеризовала себя как «крупнейшая система оформления платежей и перевода денег в интернете».
Не будучи под контролем ни одного правительства, она оформила в общей сложности 55 млн транзакций и отмыла более 6 млрд долларов, происхождение большей части которых власти США считают криминальным.
По данным следствия, через эту систему перекачивались деньги, заработанные на мошенничестве с кредитными картами и инвестициями, краже персональных данных и торговле детской порнографией. После ареста Каца деятельность системы была прекращена.
Другим основателем этого предприятия был украинец и натурализованнный гражданин США Артур Будовский, который впоследствии отказался от американского гражданства в пользу коста-риканского. Он был арестован в Испании и ждет экстрадиции в США.
Технический сотрудник Liberty россиянин Максим Чухарев был задержан в Коста-Рике, чей суд недавно постановил экстрадировать его в США. После этого посол Коста-Рики в Москве был вызван в МИД, где ему заявили, что Нажать выдача россиянина на суд в США недопустима.
По словам пресс-секретаря МИД Коста-Рики Мигеля Диаса, посол ответил, что россияне обратились не по адресу: он представляет исполнительную власть, тогда как экстрадициями ведает судебная.
Как говорится в судебных документах, 1 декабря 2006 года Верховный суд штата Нью-Йорк признал Каца виновным в распространении и хранении детской порнографии. В документах не указано, каков был приговор.
Тот факт, что сейчас Кац получает уже вторую судимость за это преступление, не предвещает ему снисхождения от судьи Дениз Коут.
Kriminal.lv в Телеграме
