22 Января 2020 02:53
Новости
Все новости
  9:38    31.3.2019

Версия: средства для Манафорта переводились через литовский Swedbank

Версия: средства для Манафорта переводились через литовский Swedbank
Utro.news
Подозрительные средства могли поступить в компанию, связанную с Полом Манафортом, бывшим главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа, через счет в шведском банке Swedbank в Литве, сообщил новостной портал 15min.lt на прошлой неделе.
Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что миллионные средства направлялись компании, которая фигурирует в расследовании об уклонении Манафорта от уплаты налогов и сокрытии счетов за границей. 

Согласно сайту, Манафорт получил почти 1 миллион долларов США на свой счет на Кипре в 2012 году от зарегистрированной в Великобритании компании Inlord Sales. Она получила средства на два счета (один в Литве и один в Латвии) со счета оффшорной компании Vega Holding в Литве. А ее связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По информации SVT, связываемая с П. Манафортом компания получила от Vega Holding несколько десятков миллионов долларов.

Литовский счет, по данным 15min.lt, мог действовать в банке Ukio bankas. На этот счет в 2011 году Vega Holding перевела 25,2 млн долларов.

15min.lt утверждает, что у офшорной компании Vega Holding был счет в литовском отделении Swedbank в течение десяти лет — с 2004 до 2014 года.

Swedbank не комментирует ситуацию, Банк Литвы придерживается позиции о том, что ни одна из 50 компаний, которые упоминаются в материалах SVT в качестве возможных инструментов отмывания денег, не были клиентами литовского подразделения Swedbank.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии