Рижский окружной суд вынес решение о ликвидации банка 15 ноября 2010 года. В декабре был назначен ликвидатор — Илзе Багатска.
Стоит отметить: данный банк ликвидируют не потому, что в нем закончились деньги. Дело в том, что еще в 2005-м он попал в американский «список неблагонадежных» и с тех пор из него не выбрался. Ноябрьское решение суда обжалованию не подлежит.
В конце мая 2010 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) приняла решение аннулировать лицензию VEF banka, выданную кредитному учреждению в 1992-м. Решение было принято исходя из того, что акционеры VEF banka длительное время не выполняли требований Закона о кредитных учреждениях, в результате чего не смогли обеспечить нормальное функционирование банка. Это решение владельцы банка сейчас пытаются оспорить.
Начались же проблемы с того, что сеть по предотвращению финансовых преступлений Госказны США в 2005 году занесла VEF banka в черный список как структуру, которая вызывает опасения в связи с возможным отмыванием денег.
В 2007 году владелицей контрольного пакета акций VEF banka стала компания Notum, принадлежащая гражданам Украины. До этого крупнейшими акционерами VEF banka были Юрис Савицкис (19,26%) и Алексей Дурандин (32,66%), в 2009 году продавшие свои акции банка.
Однако смена владельцев не помогла банку выбраться из черного списка.
Kriminal.lv в Телеграме
