По мнению следователей, группа отмыла 160 млн литов (33 млн латов).
Часть подозреваемых состоит между собой в родственных отношениях.
Как считают правоохранительные органы Литвы – Служба по расследованию экономических преступлений и Генпрокуратура – фирма занималась незаконной коммерческой деятельностью, поэтому было принято решение о начале уголовного процесса.
Изъятые у задержанных деньги – одна из самых значительных сумм, которая когда-либо была найдена у подозреваемых в Литве, отмечают правоохранители. Она состояла из 4000 банкнот, большую часть которых составляли 500-евровые купюры.
Как отметил прокурор Симон Слапсинскс, расследование ведётся в отношении следующих преступных деяний – подделка документов, мошенничество, отмыв денег, нелегальный бизнес и незаконное хранение акцизных товаров. Трое из задержанных имели прямое отношение к управлению предприятия.
Что любопытно: на данный момент деятельность фирмы приостанавливать не стали, она продолжает работать.
В ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения для задержанных – прокурор просит взять под стражу троих из них.
Как это работало
Для сокрытия доходов участники схемы использовали 47 фирм, зарегистрированных в Литве, Латвии, Польше, Эстонии, Чехии, Венгрии, Словакии и на Кипре.
Группа использовала смазочное масло, которое по своим свойствам напоминает дизельное топливо. Играя на разнице в законодательстве разных стран, они ввозили масло в Литву, где оно не является акцизным товаром, а затем продавали на черных рынках других стран.
Естественно, сами продажи шли без документов за наличные. Далее деньги проходили через фиктивные операции, ими как бы рассчитывались за нефтепродукты. Но на самом деле прибыль скрывали.
Так, одна литовская компания, оборот нефтепротукдтов которой достилаг сотни миллионов литов, свои рабочим в среднем платила 700 литов (143 лата) в месяц, а зарплата директора брутто составляла 25 000 литов (5100 латов) в год. Фирма, объем продаж у которой достигал 200 млн литов (41 млн латов) по налогам заплатила меньше, чем 100 000 литов.
«Победа над тенефой экономикой»
Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс заявил, что эта операция — крупная победа в сфере борьбы с теневой экономикой.
«Это действительно огромные перемены в борьбе с контрабандой. Сегодня я не могу раскрыть вам определенную информацию, но должен сказать, что расследована контрабанда в крупнейшем масштабе, и расследование это продолжается. Оно охватывает не только Литву, но и соседние страны, другие государства Евросоюза», — сказал он в четверг после встречи в Вильнюсе с комиссаром ЕС Альгирдасом Шяметой, ответственным за борьбу с мошенничеством и налоги ЕС.
Прокуратура отмечает, что обнаруженная сумма денег является крупнейшей суммой, обнаруженной в результате секретных операций.
Должностные лица полагают, что этот случай косвенно иллюстрирует подозрения о масштабах теневой экономики.
Kriminal.lv в Телеграме
