Минфин хочет обсудить с FinCEN вопросы, касающиеся доклада о латвийском финансовом секторе и банке ABLV Bank, проинформировать американских коллег о проделанной работе и запланированных политических инициативах.
"Надеюсь, что переговоры пройдут в практическом русле, и мы обсудим вопросы дальнейшего сотрудничества", - сказала министр.
Сегодня предусмотрена также встреча представителей FinCEN с Комиссией рынка финансов и капитала и Латвийской ассоциацией коммерческих банков.
Как сообщалось, в середине февраля FinCEN объявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
26 февраля ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.
Банк отвергает все обвинения FinCEN, опровергнуть их поручено потенциальным ликвидатора.
Кучинскис: информация и факты об упомянутых в докладе ''FinCEN'' случаях взяточничества все еще не получены
Премьер-министр Марис Кучинскис надеется во время встречи с представителями структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") получить ответы на ряд вопросов, особенно об упомянутых в докладе "FinCEN" случаях взяточничества, так как подтверждающие их факты все еще не получены.
Сегодня в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" премьер сообщил, что встреча с представителями "FinCEN" запланирована на завтра.
"Если в целом это всего лишь сигнал, то мы обязательно должны принять его к сведению, однако пока это один из важнейших вопросов, по которым у нас все еще нет никакой информации", - сказал он.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не сообщает, получило ли от США дополнительную информацию, подтверждающую включенные в доклад "FinCEN" сведения о том, что руководство "ABLV Bank" до 2017 года прибегало к взяточничеству для оказания влияния на должностных лиц Латвии.
Начальник БПБК Екаб Страуме после вчерашнего заседания подкомиссии Сейма по борьбе с коррупцией не сказал журналистам, получило ли БПБК от США какую-то дополнительную информацию, но подтвердил, что этот вопрос будет рассматриваться на этой неделе во время встречи с представителями США.
Kriminal.lv в Телеграме
