Банк оспорил дарственные. Сегодня был вынесен вердикт в этом деле о «детских» деньгах. Судья Балта постановила дарственную признать недействительной с момента подписания.
Это пока сокращенный приговор, после оглашения полного текста решения — 10 апреля, его можно будет обжаловать.
Представитель новой администрации Parex banka адвокат Агрис Битанс заявил kriminal.lv, что его клиенты, конечно, будут довольны решением. Он подчеркнул, что деньги все это время находились на счетах в банке. Речь шла скорее о формальном регулировании: если деньги принадлежат Валерию Каргину, значит они находится под арестом в рамках «большого дела Parex» и проценты с них зачисляются в счет обеспечения иска.
Однако представляющий ответчиков адвокат Угис Грубе, в свою очередь уверен: решение суда будет обжаловано.
— Хотелось бы посмотреть аргументацию суда. Но мы настаиваем: эти средства не были арестованы. Это был депозиты, а не вложения в банк, — сообщил нам г-н Грубе.
Схема увода миллионов через дарственные и цессии
Напомним, в рамках «большого» дела «Parex banka против экс-владельцев» на 62 миллиона латов суд наложил арест на любое имущество ответчиков.
Однако минувшим летом стало Каргин и Красовицкий подарили своим детям депозитные вклады, распоряжаться которыми не имели права. Однако это еще не все.
Стало известно также о договоре цессии, заключенном в начале прошлого года между Валерием Каргиным и зарегистрированной в России компанией Olimpija. Как считают в банке, возможно, этот договор заключен с целью уклониться от решения суда.
В итоге в суде было начато три гражданских дела по этим фактам: по поводу подарка Рему Каргину, цессии компании Olimpija и по поводу подарка Георгию Красовицкому.
При этом экс-банкиры утверждают: они не передаривали и не цедировали заложенные депозиты. Те счета, которыми они распорядились, не были под арестом. Но у банка на этот счет другая точка зрения: Каргин и Красовицкий распорядились депозитами, которые включены в банковский субординированный капитал. Поскольку эти средства сейчас находятся в распоряжении банка, их и не требовали арестовывать. По решению суда позже, когда истечет срок вклада, эти деньги должны попасть на счет судебного исполнителя.
В первом из трех исков Parex banka удалось это доказать.
Промежуточный финиш
На следующей неделе — 4 апреля — суд должен вынести решение и в деле о дарственной в семье Красовицких.
Kriminal.lv в Телеграме
