16 Марта 2025 16:12
Новости
  16:24    13.6.2018

Уклонение от уплаты налогов на 750 тыс. евро: задержано 10 человек (1)

Уклонение от уплаты налогов на 750 тыс. евро: задержано 10 человек <span class="comment-count">(1)</span>
Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в июне пресекли деятельность организованной преступной группировки, с января 2016 года до июня 2018 года уклонявшейся от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и легализовавшей преступно нажитые финансовые средства, тем самым нанесшей госбюджету ущерб в размере свыше 750 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.
 В составе организованной преступной группировки действовали семь человек, а всего в схеме участвовали более 100 предприятий и лиц из Латвии, Литвы и Эстонии.

«Клиенты» схемы (предприятия) с целью снизить выплаты НДС в госбюджет и легализовать преступно нажитые средства включали в декларации НДС фактически не имевшие места сделки с фиктивными предприятиями.

Группировка покупала предприятия, членами правления которых регистрировала в основном жителей Литвы. От имени этих предприятий осуществлялись фиктивные сделки с участвовавшими в схеме предприятиями.

Легализация преступно нажитых средств была организована с использованием системы платежей небанковскими расчетными картами, в данном случае, - «LeuPay» и «Paysera».

В рамках уголовного процесса полиция провела 37 обысков в Риге и ее окрестностях, Валмиере, Гулбене и Лимбажском крае и изъяла важные вещественные доказательства: мобильные телефоны, компьютеры, документы, электронные носители данных, калькуляторы кодов, печати, а также финансовые средства в размере примерно 15 тыс. евро.

По этому уголовному процессу 10 человек признаны подозреваемыми, в отношении семи из них в качестве меры пресечения избран арест, в отношении еще одного - денежный залог.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Дмитрий 14 Июня 2018 07:47

    Ну а почему не написали в каких банках у этих утырков были счета? А....знаю знаю, этим можно ))

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Полезно знать: как почти бесплатно получить огород в Риге (дополнено) (6)

    "Слышал, что в Риге есть программа, по которой дают садовые участки, и стоит это совсем недорого - 30-40 евро в год. Как можно получить такой участок?" - спрашивает наш читатель, пенсионер Анатолий.
  • Кражи: унес торт, притворяясь директором магазина (3)

    Прокурор Рижской Восточной прокуратуры, составив предписание прокурора о наказании, завершил уголовный процесс в отношении некоего мужчины за две кражи из супермаркета. Ему придется отмечать в пробации год и шесть месяцев, сообщает прокуратура.
  • Пытка газовой горелкой из ревности: мужчину отправили в тюрьму

    Земгальский районный суд огласил сокращенный приговор по уголовному делу об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений — подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы на четыре года плюс надзор в Службе пробации сроком на два года. Он признан виновным в нападении на женщину и нанесении ей сильных ожогов, сообщает прокуратура.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии