У граждан Казахстана в авто на границе нашли более 100 000 евро (3)

У граждан Казахстана в авто на границе нашли более 100 000 евро <span class="comment-count">(3)</span>

Управление Налогово-таможенной полиции Служжбы госдоходов (СГД) начало два уголовных процесса против граждан Казахстана, подозреваемых в возможной легализации незаконно полученных средств в размере более 100 000 евро.

В апреле этого года во время таможенного досмотра на внешней границе прибывшие граждане Казахстана — водитель и пассажир — заявили о декларации наличных средств на сумму более 100 000 евро, но при этом не смогли объяснить происхождение денег и не предъявили документы, откуда они могли взять такую сумму. В этой связи иностранцев задержали, а деньги изъяли.

По данному факту начат уголовный процесс. Происхождение денег будет установлено в рамках начатого процесса. В интересах следствия более подробной информации по этому делу не предоставляется.

Оставить комментарий

Виктор 9 Апреля 2021 18:37
По большому счету это грабеж. Какое их дело, откуда у них 100000 евро.они не являются налоговыми резидентами Латвии. Никаких престеплений нп совершили- то есть их вина в том, что у них просто есть деньги? А как же презумция невиновности?
vid 9 Апреля 2021 22:50
Там статья по легализации, по ней презумпции невиновности нет. Эти казахи просто дебилы. почти весь декларируемый нал на внешних границах евросоюза автоматом изымается до выяснения. Уже как пару лет как изменилось законодательство и по наличным деньгам действует принцип экстериториальности. хотяб могли латышскую прессу почитать перед тем как бабло везти
Чоткий 12 Апреля 2021 20:09
Зашибись. Не задекларировал - на тебе конфискация! Задекларировал? Получи изьятие до выяснения (фактически та же конфискация).

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

"Заказ на адвоката Юрашу": для бизнесмена Иванова вступил в силу реальный срок (2)

Департамент Сената по уголовным делам сообщает, что оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому предприниматель Игорь Иванов и его знакомый Вячеслав Гончаров получили реальные тюремные сроки за ложные угрозы убить адвоката Аллу Барбашу (ранее Юрашу). Что стоит отметить: в этом деле речь идет не о заказе на убийство как…
Хулиганства: нападение с мотопилой на чужие авто; избиение гостя битой; дрифт со стрельбой (2)

Судебный портал tiesas.lv обобщил поучительные дела по хулиганству за последнее время. Среди них: нападение на свадьбе с битой, дрифт на авто со стрельбой, дебош в магазине и даже ЧП в больнице. Нарваться на всплески агрессивных хулиганов можно в самых разных местах.
Махинации с продажей лесных участков: под судом депутат и бизнесмен (1)

Двое обвиняемых - депутат Краславского самоуправления и предприниматель отправлены под суд по обвинению в подделке документов и мошенничестве, - сообщила прокуратура. В деле фигурирует фальсификация и использование восьми документов.
Вооруженное ограбление магазина в Старой Риге: кого ищет полиция (2 видео) (11)

Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Коррупционное дело миллионера Круминьша: приговор вступил в силу

Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщает суд.
Облигации airBaltic в зоне высокого риска: три плохих "сигнала" одновременно

Долговые ценные бумаги airBaltic сейчас продаются дешевле номинала, хотя изначально обещанные по ним проценты вроде бы должны были сделать их очень привлекательными для инвесторов. Чего рынок так испугался, что настолько «уронил» airBaltic? Спойлер: нет, не только что опубликованного Госконтролем разгромного заключения о том, как государство (не) присматривало за своими средствами,…
Нарушение санкций: конфисковали 1936 тонн удобрений и 306 000 евро

В начатом Управлением налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) уголовном процессе суд постановил конфисковать в пользу государства изъятые таможенниками почти 2000 тонн минеральных удобрений (хлорида калия), а полученные финансовые средства в размере 305 995,40 евро перечислить в госбюджет, сообщает СГД.