2 Июля 2025 10:05
Новости
  9:30    9.4.2021

У граждан Казахстана в авто на границе нашли более 100 000 евро (3)

У граждан Казахстана в авто на границе нашли более 100 000 евро <span class="comment-count">(3)</span>
Управление Налогово-таможенной полиции Служжбы госдоходов (СГД) начало два уголовных процесса против граждан Казахстана, подозреваемых в возможной легализации незаконно полученных средств в размере более 100 000 евро.
В апреле этого года во время таможенного досмотра на внешней границе прибывшие граждане Казахстана — водитель и пассажир — заявили о декларации наличных средств на сумму более 100 000 евро, но при этом не смогли объяснить происхождение денег и не предъявили документы, откуда они могли взять такую сумму. В этой связи иностранцев задержали, а деньги изъяли. 

По данному факту начат уголовный процесс. Происхождение денег будет установлено в рамках начатого процесса. В интересах следствия более подробной информации по этому делу не предоставляется.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Виктор 9 Апреля 2021 18:37

    По большому счету это грабеж. Какое их дело, откуда у них 100000 евро.они не являются налоговыми резидентами Латвии. Никаких престеплений нп совершили- то есть их вина в том, что у них просто есть деньги? А как же презумция невиновности?

  • vid 9 Апреля 2021 22:50

    Там статья по легализации, по ней презумпции невиновности нет. Эти казахи просто дебилы. почти весь декларируемый нал на внешних границах евросоюза автоматом изымается до выяснения. Уже как пару лет как изменилось законодательство и по наличным деньгам действует принцип экстериториальности. хотяб могли латышскую прессу почитать перед тем как бабло везти

  • Чоткий 12 Апреля 2021 20:09

    Зашибись. Не задекларировал - на тебе конфискация! Задекларировал? Получи изьятие до выяснения (фактически та же конфискация).

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

    До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии