История началась еще в 2020 году, когда правоохранительные органы начали расследование подозрительных операций жителей Танзании, которые в период с 2010 по 2019 год активно использовали счета в латвийских банках для перемещения капиталов.
Что подчеркивает прокуратура: ранее Суд по экономическим делам (СЭД), посчитав доводы защиты убедительными, решил прекратить процесс о признании имущества преступным. Однако прокурор Прокуратуры по налоговым и таможенным делам с этим не согласился и подал протест. Он настаивал на том, что арестованные средства имеют криминальное происхождение и должны быть конфискованы в пользу государства.
Окружной суд встал на сторону обвинения. Судьи пришли к выводу, что первая инстанция необоснованно поверила версиям владельцев денег. Однако люди, связанные с этими капиталами, не смогли предоставить логичных объяснений и документов, подтверждающих легальность получения таких сумм.
Суд выявил ряд признаков, характерных для «отмывания» денег: средства выводились из страны происхождения и прогонялись через счета в Латвии, чтобы максимально дистанцировать их от первоначального источника. Таким образом преступные доходы пытались легализовать, внедрив их в официальную финансовую систему.
Данное решение Рижского окружного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Конфискованная сумма в размере 621 277,04 евро будет перечислена в госказну Латвии.
Kriminal.lv в Телеграме
