По статистике, именно контрабанда акцизных товаров и в основном сигарет и табака наносит Латвии и общему бюджету ЕС самые крупные убытки.
— Международные эксперты уже подсчитали, что груз в 10—12 млн контрабандных сигарет приносит убытки для Европы в размере 1,5 млн евро, — констатирует г-н Бурийс. — Естественно, наш основной приоритет — выявление самых крупных партий. А также контроль за преступными группировками, которые оккупировали этот нелегальный бизнес.
Контрабанда: сигаретный импорт и экспорт
По словам г-на Бурийса, так уж исторически сложилось, что некоторые латвийские группировки работают на внутренний, а некоторые на внешний рынок.
— Возьмем для примера представителей латгальской оргпреступности. Доставить контрабанду в Латвию им легче всего. Тут сказываются и их отличные связи с местным населением (в том числе контакты среди стражей правопорядка), и многое другое. Однако они не готовы рисковать крупными суммами наличности, поэтому действуют с максимально надежностью.
— Один из методов контрабанды в Латгалии следующий: на границе России стоит транспорт, доверху загруженный контрабандными сигаретами. Непосредственно через границу сигареты провозят легковушки челноков. Когда мы их задерживаем, водитель автомобиля отделывается только «административкой».
Подобная схема позволяет латгальским ОПГ иметь на этих операциях свыше 100% прибыли. Дальше эти сигареты расходятся по латвийским рынкам или перепродаются группировкам, у которых есть «дорога» и заказчики в дальних странах ЕС: Германии, Франции, Великобритании и Ирландии.
— Г-н Бурийс, наверняка речь идет о лиепайских, вентспилсских и рижских группах, у которых более тесно налажены связи с заграницей?
— Вот на этот вопрос я ответить не могу из-за оперативных соображений. Но эти ОПГ на мелочь не размениваются — минимальная партия у них стартует с 3 млн сигарет и заканчивается 12 миллионами. Это объем полностью загруженной фуры. И все эти партии ориентированы на старые страны ЕС. Поэтому у нас налажены весьма продуктивные отношения со всеми соседями. И если мы видим, что партию выгоднее перехватить не на территории Латвии, то мы идем навстречу коллегам и задержания происходят в других странах. Так можно вычислить людей, занятых во всей цепочке сбыта.
По словам г-на Бурийса, подобная тактика уже приносит плоды: только за семь месяцев этого года задержаны несколько полных контейнеров, груженных контрабандными сигаретами. И кроме водителей были задержаны также менеджеры среднего звена этого бизнеса.
— Конечно, нам хотелось бы задержать менеджмент высшего звена и мы над этим работаем. Но практика также показывает, что при некоторых контрабандных перевозках организаторов нет даже на территории ЕС. Контроль за операцией осуществляется с каких-нибудь островов... Пока главная задача стоит так: нанести этим ОПГ максимальный финансовый урон.
Почему именно так? Потому, что слишком крутой подъем сейчас переживает этот бизнес.
Крутой рост «сигаретных баронов»
Основный всплеск контрабанды пришелся на годы кризиса. Статистические выкладки Таможенного управления уголовных расследований СГД свидетельствуют, что в начале кризиса — в 2008-м — количество изъятых контрабандных сигарет было около 30,5 млн штук. Уже через год этот показатель вырос до 52 миллионов. За 7 месяцев 2010 года он уже вырос до 66,5 млн сигарет. Учтем, что все это было изъято только в рамках криминальных процессов.
Если сюда добавить административные нарушения на границе, то к каждому году можно смело добавлять по 6 млн сигарет. А это значит, что за неполный 2010-й в Латвию ввезли порядка 72 млн контрабандных сигарет.
— Это очень много, — комментирует г-н Бурийс. — Поэтому, кроме крупных партий, мы уделяем внимание и так называемым «челнокам». Конечно, некоторые попали в этот бизнес не от хорошей жизни, а просто для того, чтобы свести концы с концами. Но, так или иначе, многие из челноков являются членами организованных преступных групп. Просто пока это мелкие группы.
По словам г-на Бурийса, преступники, которые не обладают солидной финансовой массой, предпочитают действовать по схеме: «Лучше возить поменьше, но почаще». Они грузят именно такое количество контрабанды, за которое можно привлечь только к административной ответственности. Но регулярные табачные рейсы в Скандинавию и Великобританию заставляют нас думать, что мы имеем дело с точно такими же преступными группами, только меньшими.
— Контрабандисты почему-то думают, что мы не сможем выявить их преступные цепочки. Но это далеко не так. Одно дело, если человек решил заработать на контрабанде один раз — привез и все. Но другое дело, когда за ним стоят «начальники». В таких случаях у нас уже есть методика для выявления подобных групп и их индефикация происходит довольно успешно.
Цены
Сейчас именно контрабандисты мелкой и средней руки снабжают внутренний рынок Латвии сигаретами. Последние мероприятия правительства, а конкретно Кабинета министров и спецслужб, уже привели к конкретным результатам — цена одной контрабандой пачки сигарет резко подскочила.
Еще летом пачка More или L&M стоила на рынка 70 сантимов. Сейчас эта цена подпрыгнула до 1 лата, при магазинной цене на More — 1,40.
Возможно, поэтому контрабандисты начали переключаться на свое производство.
— Контрафактные сигареты на порядок дешевле оригинальной продукции. Для производства Marlboro достаточно производственной линии и сырья. При этом для теневых дельцов неважно, какого качества окажется табак. В Латвии первую подобную фабрику мы накрыли в 2005 году под Елгавой. Кроме готовой продукции изъяли 40 т табака и оборудование.
По словам Бурийса, на некоторое время было затишье по поводу ввоза контрабандного табака. И вот в этом году мы снова задержали 18 т нелегального табака. Кроме него были изъяты: фольга, фильтры и запчасти для нелегальных линий производства сигарет.
— Пока у нас нет информации, что контрафактные сигареты изготавливаются на территории Латвии. Скорее всего сырье переправляется в Польшу, где подобные заводики накрываются практически каждый месяц. Кстати, в борьбе с контрафактной продукцией нам активно помогают сотрудники служб безопасности крупнейших табачных компаний. Благодаря им мы имеем возможность быстрее устанавливать цепочку доставок оригинальных сигарет и получать другую важную для следствия информацию.
Весь транспорт конфискуем
Напоследок г-н Бурийс предупредил контрабандистов: его управление последние два месяца обкатывает схему конфискации автомобилей, причастных к контрабанде. Таможня уже изъяла 39 машин, значительная часть из которых будет конфискована.
Кстати
По оценкам международных экспертов, сейчас Таможенное управление уголовных расследований СГД изымает из оборота черного рынка 14—16% контрабандных сигарет. Средний мировой показатель равняется всего 5—8%.
P.S. После всех формальностей изъятая контрабанда подлежит уничтожению.
Kriminal.lv в Телеграме
