«Томатная контрабанда» была настолько хорошо организована, а соучастники так слаженно работали, что за короткое время им удалось обмануть Службу госдоходов (СГД) на 28 000 латов.
На минувшей неделе это дело пытался продолжить рассматривать Рижский окружной суд. Однако не вышло — один из обвиняемых лёг на операцию.
Всего на скамье подсудимых 9 человек: Зигмунд и Мартиньш Скакаускисы (отец и сын), Захар Фрегерс, Сергей Ткачев, Владимир Шереметьев, Эвита Шульца, Дайнис Лисовскис, Угис Крейцштейнс и Геннадий Тулубьев (ныне умерший). Все мужчины вину свою категорически отрицают, а вот женщина, наоборот, признаёт все полностью.
Прокурор: они подделывали документы и возили «воздух»
Как сказано в обвинении, Лисовскис и Крейцштейнс, будучи должностными лицами и выполняя свои прямые обязанности на таможне, оформляли фиктивные таможенные декларации, используя поддельные документы.
Суть схемы состояла в следующем: товар компании «Балтимор-Нева» шел из России сначала в Литву, где «осаживался» на таможенных складах. Там оформлялись официальные документы. Затем весь товар переправлялся в Ригу, где создавались уже фиктивные документы. По ним продукция якобы уходила обратно в РФ, но на самом-то деле пускалась в открытую продажу в Латвии. То есть, как несложно догадаться, никакие налоги не платились. А объемы продаж были немалыми.
В деле фигурирует несколько фиктивных компаний, сотрудники которых помогали реализовывать схему. К примеру, Эвита Шульца — бывший директор транспортного предприятия. Ее шофер (ныне его уже нет в живых) выполнял рейсы по отправке товара обратно в Россию. Он действительно ездил: делал рейс до границы, создавая иллюзию того, что товар вывозится из Латвии. И по документам все выглядело законно.
Потерпевшей стороной в этом деле выступает СГД, которая в лице своего представителя просит взыскать с обвиняемых 28 000 латов (налоги на ввоз, на природные ресурсы и НДС).
Все вышеуказанные события происходили в 2002-2003 годах.
Приемщица товара: «Все было законно»
Одна из свидетельниц — Гунита Эйсака — рассказала суду такую историю. Когда-то в 2000 году подсудимый принял ее на работу в свою фирму S un S logistika.
Женщина в последний раз была допрошена пять лет назад. Поэтому, чтобы освежить воспоминания, ее письменные показания были зачитаны судьей. В ее обязанности входило принимать товар, оформляя на него документы. Фирма вела свою деятельность в Риге. Гуните, с ее же слов, было неизвестно, какие еще документы хранились в кабинете у начальника, потому что работала она вместе с бухгалтером в другом помещении. Договор c представителем компании (некой русскоязычной 40-летней Мариной), сотрудничающей с «Балтимор-Нева», заключал сам директор. После его заключения была благополучно привезена вся продукция, которую тщательно проверили по накладным и, убедившись, что все в порядке, зафиксировали штампами в документах.
Прокурор просит реальные тюремные сроки
Изначально данное уголовное дело рассматривал судья Рихард Хлевицкис, однако в прошлом году он вышел на пенсию. Дело переняла его коллега — судья Адрия Касаковска. На сегодняшний день исход дела таков: начались судебные прения.
Гособвинитель Андрей Мельников уже сказал своё слово. Он попросил признать всех обвиняемых виновными и назначить им следующие наказания: Зигмунду Скакаускису дать 9 лет лишения свободы, его сыну Мартиньшу, а также Фрегерсу, Шереметьеву и Ткачёву — дать по 8 лет тюрьмы, а экс-таможенникам Лисовскису и Крейцштейнсу — по 3 года. Единственную даму в мужской компании, признавшую вину Эвиту Шульцу, прокурор попросил наказать 5 годами условно.
Промежуточный финиш
Заседание в минувшую среду пришлось перенести на конец января будущего года — не явился обвинямый Зигмунд Скакаускис. Он предоставил суду медицинское заключение, согласно которому в данный момент находится в больнице, где в скором времени ему будет сделана запланированная ранее операция.
«Это не затягивания дела, отец и ранее предупреждал об этой операции. Думаю, после неё он сможет прийти в суд не ранее, чем через 2 месяца», — пояснил судье сообвиняемый Скакаускиса, его сын Мартиньш.
Суд отложен на 23 января. В этот, а также на следующий день в рамках дебатов свои последние слова будут говорить обвиняемые.
Для справки:
Скакаускисам, Фрегерсу и Ткачеву вменяется контрабанда в крупном размере и в организованной группе (3-я часть 190-й статьи).
Зигмунду Скакаускису также инкриминируется легализация финансовых средств, добытых преступным путем, в крупных размерах (2-я часть 195-й статьи).
Шереметьев и Щульца поддерживали преступные деяния данных персон, т.е. были соучастниками (4-я часть 20-й статьи и такая же «контрабандная» 190 статья, 3-я часть).
На фото: обвиняемая Эвита Шульца уже во всем раскаялась.
Kriminal.lv в Телеграме
