В том числе подставная фирма через Baltic International Bank, который принадлежит семье Валерия Белоконя, провела ни много, ни мало, 680 миллионов долларов. Об этом сегодня пишет газета Diena.
Через фирмы Keronol, Melide, Dorio и Tormex из латвийского банка Белоконя Baltic International Bank в лондонское отделение американского банка Wachovia ушло по крайней мере 40 миллионов долларов наркоторговцев, из которых 8 миллионов ушло на приобретение самолетов для перевозки кокаина. Однако в службе безопасности лондонского отделения банка США Wachovia работал честный сотрудник, который рассказал спецслужбам о беззакониях.
Что касается Латвии, то более подробно известно об одной из подставных фирм — Tormex. Она записана на обычного человека, москвича, 44-летнего шофера Альберта Маслякова, который ничего не знает и подписывал английские бумаги, не понимая по-английски, потому что ему нужны были деньги. За подпись платят от 100 до 300 долларов. Москвич — клиент латвийского банка Baltic International Bank.
С 2007 по 2008 год через счет Tormex в банке Baltic International Bank всего перечислены 680 миллионов.
В Латвии в схеме также принимали участие Hansabank, Aizkraukles banka, Baltic Trast Bank, Rietumu banka, Parex banka и Trasta komercbanka.
Акционер Baltic International Bank Валерий Белоконь от комментариев пока отказался.
Kriminal.lv в Телеграме
