23 Ноября 2024 18:26
Новости
  12:01    22.11.2011

Версия: через банк Белоконя «утекли» миллионы

Неимоверно большой штраф согласно приговору суда пришлось выплатить в прошлом году одному из лучших банков США – Wachovia. Тот вынужден был расстаться с 160 миллионами долларов за то, что укрывал деньги мексиканского наркокортеля в размере 378 миллиардов долларов. Как выяснилось, часть денег «проплыла» и через латвийские банки.

В том числе подставная фирма через Baltic International Bank, который принадлежит семье Валерия Белоконя, провела ни много, ни мало, 680 миллионов долларов. Об этом сегодня пишет газета Diena.

 

Через фирмы Keronol, Melide, Dorio и Tormex из латвийского банка Белоконя Baltic International Bank в лондонское отделение американского банка Wachovia ушло по крайней мере 40 миллионов долларов наркоторговцев, из которых 8 миллионов ушло на приобретение самолетов для перевозки кокаина. Однако в службе безопасности лондонского отделения банка США Wachovia работал честный сотрудник, который рассказал спецслужбам о беззакониях.

 

Что касается Латвии, то более подробно известно об одной из подставных фирм — Tormex. Она записана на обычного человека, москвича, 44-летнего шофера Альберта Маслякова, который ничего не знает и подписывал английские бумаги, не понимая по-английски, потому что ему нужны были деньги. За подпись платят от 100 до 300 долларов. Москвич — клиент латвийского банка Baltic International Bank.

 

С 2007 по 2008 год через счет Tormex в банке Baltic International Bank всего перечислены 680 миллионов.

 

В Латвии в схеме также принимали участие Hansabank, Aizkraukles banka, Baltic Trast Bank, Rietumu banka, Parex banka и Trasta komercbanka.

 

Акционер Baltic International Bank Валерий Белоконь от комментариев пока отказался.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии