Схемы: арестованы «сэкономленные на налогах» 990 000 евро

пресс-фото

Служба по борьбе с легализацией преступно нажитых средств в этом году выдала 175 распоряжений о заморозке «грязных» денег. Арестованными на счетах оказались средства на общую сумму в 3,5 миллиона евро, сообщают специалисты. Для примера: в прошлом году подобных арестов было 126.

Из 175 случаев 129 касаются уклонения от уплаты налогов на сумму в 990 000 евро.

В этом году правоохранителям были отправлены материалы 68 дел, по которым могут быть начаты уголовные процессы.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

AirBaltic: Мартин Гаусс уволен по недоверию. Государству придется выкупить акций на 150 млн?

Совет латвийской национальной авиакомпании airBaltic в понедельник - 7 апреля, принял решение об увольнении нынешнего председателя правления авиакомпании Мартина Гауса, сообщило министерство сообщения.
Задержали инкассатора: его подозревают в краже денег торговых центров (видео) (3)

На прошлой неделе в Государственную полицию поступила информация от инкассаторской фирмы о краже денег. Под подозрение попал сотрудник, который собирал деньги в торговых центрах Риги. Сумел украсть 5400 евро.
EPPO: строили "свои люди", цены завышены. Задержан мэр краевой думы Екабпилса (5)

В нынешний четверг - 3 апреля стало известно: задержаны мэр Екабпилсского края Рагайнис и руководство краевого самоуправления.
Вымогательства: угрозы кочергой, пистолетом, избиение битой (1)

Как в Латвии в наши дни совершаются вымогательства: в большинстве случаев преступники действуют в группе; как и профессиональные воры, они заранее разрабатывают план действий и тактику, - поясняет судебный портал tiesas.lv. Круг возможных жертв при этом весьма широк: члены семьи, соседи, работники сервисов, продавцы авто, а также случайные люди, у которых есть…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Сотрудники СГД идут под суд: присвоили деньги "на расследование"

Прокуратура обвинила двух сотрудников Управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов в присвоении денежных средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Подпольная сигаретная фабрика в Лудзе: под суд идут 25 граждан Украины (1)

Государственная пограничная служба Латвии (ГПС) передала в Южно-Латгальскую прокуратуру уголовное дело в отношении 25 граждан Украины с просьбой о начале уголовного преследования по делу о незаконном производстве сигарет в организованной группе.
Арест группы фальшивомонетчиков: напечатали банкнот на 180 000 евро

Члены преступной группировки, занимающейся изготовлением высококачественных поддельных евробанкнот, были арестованы в ходе трансграничной операции, поддержанной Европолом, сообщает europol.europa.eu. Расследование возглавили итальянские карабинеры, а также в нем приняли участие представители властей Австрии, Бельгии, Франции, Германии и Испании. Следователи полагают, что преступная группировка подделала банкноты на сумму около 180 000 евро.