Как мы уже сообщали, громкое «дело Ездаковой», скорее всего, стало продолжением масштабного дела о «рыбном отмыве», в котором замешан бизнесмен Андрей Подрядчиков. Согласно документам, он занимался переработкой рыбы, автоторговлей и прочими видами бизнес-деятельности. Но на самом деле связанные с ним фирмы занимались внутренними взаиморасчетами и оказывали услуги фиктивным предприятиям, номинальные владельцы которых вскоре после учреждения фирм продавали их гражданам Таджикистана. Последних до сих пор ищет полиция.
В минувшем феврале сотрудники Финполиции отправились к участникам схемы с обысками и арестами. Однако трое организаторов, в том числе и Подрядчиков успели сбежать.
Как нам сообщили в СГД, сейчас все трое фигурантов дела нашлись. Сначала был пойман Подрядчиков — после поездок по Европе, он вернулся в Латвию. Минувшим летом его нашли в Руцавском крае, где проживает его тесть. Затем нашелся и Вячеслав Попков. А 6 сентября добровольно пришел в отделение Финансовой полиции в Лиепае третий беглец - Андрей Никерин.
Как сообщает пресс-служба СГД, в рамках расследования дела этой группировки, был выделен уголовный процесс о крупном мошенничестве с НДС, которое продолжалось с 1 января 2012 года по 24 января 2013 года. Ущерб оценивается в 112 000 латов. Этот процесс 9 сентября был отправлен в Курземскую прокуратуру для начала уголовного преследования. По мнению следователей, на скамью подсудимых должны отправиться два человека.
Кроме того, Финансовая полиция расследовала ещё 5 уголовных процессов, связанных с этой группой. Из них два в апреле были отправлены в прокуратуру.
Сейчас наложены аресты на: транспортные средства, из которых 20 — собственность физических лиц, а ещё 12 — собственность юридических лиц, на доли капиталов 20 предприятий, 40 объектов недвижимости, платеж по переплате НДС на 89 367,54 латов, средства в иностранных банках — 112 474 евро и 4 139 долларов.
Kriminal.lv в Телеграме
