Процесс отложен, так как истец высказал отвод судье Валдису Ваздикису. Представитель Reverta напомнил, что Bussol своё необеспеченное кредиторское требование к Delfīns partneri подавал в суд Земгалського предместья Риги. Там тогда работал Ваздикис, и он принял решение о взыскании в пользу Bussol 39 999 937 евро ( 28 112 116 латов) . Позже Reverta несколько раз пыталась это решение обжаловать. Но само решение судьи породило сомнения в его объективности.
В деле появился новый участник — компания Lantex Invest Ltd., которая переняла обязательства Bussol.
В чем суть иска
Как поясняет представитель Reverta Марита Озолиня, в конце 2009 года компания подготовила для Delfīns partneri (тогда ещё платежеспособного предприятия) уведомление, что договор о займе завершится досрочно. В связи с этим ответчик должен был провести окончательный расчет. Однако вместо этого Delfīns partneri стали создаваться себе фиктивные кредиторские требования.
По мнению истца, в Delfīns partneri через процесс правовой защиты добились назначения желаемого для себя администратора. Дальше начался процесс неплатежеспособности, полностью контролируемый руководством фирмы. Ещё в плане правой защиты появились требования кредитора Real Alliance, которые составляли 9,379% от общего числа трабований кредиторов, а также требования Bussol (45,51% от общей суммы требований).
По мнению истца, договор о строительных работах — фиктивный. Этот кредитор фактически работал на благо должника. Кстати, членом правления Bussol являлся сотрудник Delfīns partneri Сергей Мураль. Что касается Real Alliance, то единственным участником фирмы является офшорка Solflex LLP, истинным бенефициаром которой является Лариса Свиридова — единственная владелица Delfīns partneri.
По решению администратора Ивиты Баумане в мае 2011 года Bussol было выплачено 628 934 лата из возвращенных во время процесса неплатежеспособности средств. В то же время, Reverta — необеспеченный кредитор — из возвращенных средств не получила ничего.
Теперь Reverta просит суд признать недействительным договор под названием «2008.gada 21.maija līgums par būvdarbu veikšanu Nr.23-05/BL», который является основанием для требований Bussol к Delfīns partneri.
Напомним, ранее Reverta проиграла в двух инстанциях суд иск против Delfīns partneri о взыскании долга на 2 миллиона латов (2,84 млн евро). Однако компания подала кассационную жалобу. По мнению истца, суд напрасно сделал вывод, что Delfīns partneri одалживали деньги себе, а не получили в Parex banka в качестве кредита.
Суд на 31 млн латов
Вышеупомянутые суды — это попытки Reverta отсудить несколько десятков миллионов евро в рамках дела о кредите.
В чем его суть: как сообщает истец, в 2005 году банк Parex (ныне — компания Reverta) и фирма предпринимательницы Ларисы Свиридовой Delfīns partneri договорились, что банк выдаст предприятию кредит в размере 26,1 миллиона латов на строительство здания на Рембатес, 4 в Юрмале. Но из-за кризиса дом так и не был достроен.
В итоге Delfīns Partneri остался должен банку более 31 млн латов, а также ещё миллионы по процентам, штрафным санкциям и пр.
«В нормальной ситуации Parex banka продал бы с аукциона недвижимость, заявленную как обеспечение, и государство вернуло бы вложенные средства. При этом долги Свиридовой и её предприятия погасились бы», — говорит глава Reverta Кристофер Гвильямс.
Однако, по его словам, в Delfīns Partneri нашли способ уклониться от выплаты кредиты и компании Reverta пришлось возиться с фиктивными кредиторами и противоборством администратора.
В итоге Reverta уже два года после объявления Delfīns Partneri неплатежеспособной не может вернуть средства. Администратор пыталась не признавать Reverta кредитором, а это значит, что государство потеряет миллионы, жалуется председатель правления компании.
Параллельно процессу неплатежеспособности идет суд о взыскании 26 млн латов. Он был отложен до 27 марта.
Kriminal.lv в Телеграме
