Страницы:
Что существенно: для многих ликвидацией фирмы дело не заканчивается. В РП выявили целый ряд случаев, когда фирмы пытались ввести в заблуждение по поводу своих истинных бенефициаров. В итоге было начато 68 уголовных процессов, 57 из них дошли до обвинений, указывает главный инспектор Главного управления криминальной полиции Кристап Калниньш.
За вранье по поводу выгодополучателей, согласно уголовному закону, полагается срок до года, принудительные работы или штраф. А если ложь привела к крупному ущербу для государства или частных лиц - срок может достигать двух лет.
Уже известно, что часть подследственных по подобным делам - иностранцы, но есть и латвийцы. Калниньш в этой связи пояснил, что следователи поменяли принцип действия в своей работе.
- Раньше главное было раскрыть мошенничество или уклонение от уплаты налогов, или выявить так называемых "денежных мулов", а уже в процессе расследования этих дел следователи доходили до подачи ложных сведений по поводу истинных выгодополучателей. (Один из примеров подобного дела мы приводим дальше - в главе "Дело о махинациях с предналогом". Авт.).
Но в будущем ситуация изменится. По словам К. Калниньша, именно несовпадение данных и сокрытие информации может стать осью, которая поможет следователям раскрывать коррупционные дела, махинации с налогами, конфликты интересов и другие преступления. Иначе зачем же они прячутся?
Теперь возьмутся за акционерки
По словам Паудере, в настоящий момент проверка обществ с ограниченной ответственностью фактически закончена. Следующий этап, которым сейчас занимается РП, это акционерные общества (они же АО). Затем будут проверять и общественные организации.
Эти две категории как раз и составляют 17% юридических лиц, которые ещё не внесли информацию о своих бенефициарах.
Продолжение - читайте на 3-й странице.
Kriminal.lv в Телеграме
