В конце 2015 года в тогда еще работавшем "Trasta komercbanka" был проведен обыск и задержаны несколько человек, включая двух работников банка - мужчин 1974 и 1985 гг. рожд., которые были признаны подозреваемыми по делу о легализации преступно нажитых средств.
УБЭП получило доказательства того, что оба работника банка, используя свое служебное положение и возможности, вместе с неким гражданином России легализовали в общей сложности 1 млн российских рублей, полученных в результате фиктивных сделок.
Полиция расшифровала сложную и трудно прослеживаемую экономическую схему, по которой деньги были легализованы через расчетные счета "Trasta komercbanka" в офшорной зоне и фиктивные предприятия, зарегистрированные в России и Европе.
Полиция просит прокуратуру предъявить бывшим работникам "Trasta komercbanka" обвинение в легализации преступно нажитых средств и злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.
Kriminal.lv в Телеграме
