Работников Trasta komercbanka обвиняют в легализации миллиона рублей

Расследование было начато в 2015 году, когда в распоряжение Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) поступила информация о возможной причастности высокопоставленных работников "Trasta komercbanka" к легализации преступно нажитых средств.

В конце 2015 года в тогда еще работавшем "Trasta komercbanka" был проведен обыск и задержаны несколько человек, включая двух работников банка - мужчин 1974 и 1985 гг. рожд., которые были признаны подозреваемыми по делу о легализации преступно нажитых средств.

УБЭП получило доказательства того, что оба работника банка, используя свое служебное положение и возможности, вместе с неким гражданином России легализовали в общей сложности 1 млн российских рублей, полученных в результате фиктивных сделок.

Полиция расшифровала сложную и трудно прослеживаемую экономическую схему, по которой деньги были легализованы через расчетные счета "Trasta komercbanka" в офшорной зоне и фиктивные предприятия, зарегистрированные в России и Европе.

Полиция просит прокуратуру предъявить бывшим работникам "Trasta komercbanka" обвинение в легализации преступно нажитых средств и злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.