На минувшей неделе сотрудники СГД провели обыски на четырех предприятиях и обнаружила, что кассовые аппараты в нескольких ресторанах Риги и Валмиеры были перепрограммированы. Были изъяты наличные на сумму более 76 000 латов, сообщает пресс-служба СГД.
Обыски, в том числе в двух ресторанах в тихом центре Риги, были проведены 8 июня. В одном из ресторанов член правления предприятия заперся в помещении и пытался выпрыгнуть в окно с уликами. Однако сотрудники СГД успели задержать его и обнаружить в портфеле не только доказательства, но и 23 000 латов наличными. Позже сотрудники СГД вскрыли личный сейф этого человека в банке и обнаружили там еще около 70 000 евро наличными.
В ходе обысков были обнаружены списки работников, получавших зарплату в конверте, бухгалтерские документы и другие вещественные доказательства. В изолятор кратковременного содержания помещен член правления предприятия и совладелец компании.
Следствие установило, что компания, перепрограммировав кассовые аппараты, занижала официальные доходы и уклонялась таким образом от уплаты налогов. Сумма ущерба, причиненного государству, будет установлена позже.
По неофициальной информации, именно в пиццерии Rossini и в итальянском ресторане Otella сотрудники СГД провели обыски обнаружили «черные кассы» на 76 000 латов. Впрочем, сотрудники и руководство этих ресторанов, находящихся в Тихом центре, комментировать версию отказались, сообщает db.lv
Мясники тоже «подкрутили» кассы
Это уже второй громкий случай в нынешнем году, когда были выявлены «черные кассы».
Так, в январе при проверке СГД выяснилось: некая фирма-торговец мясом в своих торговых местах перепрограммировала электронные кассовые аппараты, в результате чего появилась возможность «пробивать» меньшее количество товара, облагаемого налогом. Данная фирма имеет 65 торговых точек по всей Латвии.
Работники СГД выяснили, что между поставщиком мяса и его реализатором изначально была заключена некая договоренность – выписывались двойные накладные с различными ценами. В руки «мясной» бухгалтерии попадали только те документы, в которых было указано уменьшенное количество приобретенного товара. Истинные же накладные с точным количеством купленного мяса существовали лишь на момент перевозки – для того, чтобы предъявить их в случае проверки груза. Потом эти документы, как правило, уничтожались.
С целью скрыть обман коммерсанты перепрограммировали кассы. Таким образом, X— и Z-отчеты, естественно, не совпадали. Бывало, что разница в суммах достигала 50%.
Покупатели ни о чем не подозревали – в выданных им чеках указывались настоящие цены. А искусственно уменьшенные отчеты о продажах попадали на стол к бухгалтеру фирмы.
Выяснено, что «черный нал», выходивший на основе махинаций, присваивал себе директор фирмы, тратя деньги на личные расходы.
— Предприниматели становятся все хитрее и умнее, придумывая все новые «мывочные» схемы, — отмечает директор управления Финансовой полиции при СГД Каспар Чернецкис. – Мы расследуем и открывает новые методы укрывательства от налогов, активно с эти борясь. Помогают нам в этом и полицейские из финансового отдела.
СГД усиливает борьбу с «прачечными»
Усложнение схем отмечает и генеральный директор СГД Неллия Ездакова. По её словам, в этом году уже раскрыта деятельность 3 преступных группировок, занимающихся отмывами.
— Хочу подчеркнуть, что это очень серьезная работа. Так как, к примеру, эти три преступные группировки включали в себя 115 предприятий. Чтобы прекратить их деятельность, понадобилось провести 63 обыска.
Отмечает г-жа Ездакова и положительный момент: подлинные организаторы схем, получающие с них прибыль, после раскрытия этих схем, предпочитают все же рассчитаться с государством. Так, в результате активных действий СГД, организаторы «прачечных» пересмотрели свои декларации и внесли в бюджет уже 106, 5 тысяч латов.
Kriminal.lv в Телеграме
