Преступные деньги в ABLV Bank: конфискуются 1,5 млн кипрских компаний. И не только (3)

Как в госбюджет конфисковали 1 498 266,89 евро кипрских компаний

Латвийская прокуратура сегодня сообщила: почти 1,5 миллиона евро, принадлежащих двум кипрским компаниям, признаны незаконно нажитыми и будут конфискованы в пользу латвийского государства. Таково решение Рижского окружного суда от 30 января 2026-го года, которое отменяет предыдущий вердикт Суда по экономическим делам (СЭД, ELT) и не подлежит обжалованию.

Уголовный процесс по этому делу был начат KNAB в 2022 году. Поводом стали данные от Службы финансовой разведки (СФР, FID) о подозрительных сделках в ABLV Bank. Следователи заподозрили, что счета в латвийском банке использовались для легализации («отмывания») денег, полученных преступным путем. Речь шла о сумме 1 498 266,89 евро, распределенной по нескольким счетам двух предприятий, зарегистрированных на Кипре.

В январе 2024-го года, СЭД решил прекратить процесс, не найдя достаточных доказательств преступления. Однако это решение оспорили и представитель KNAB, и прокурор Прокуратуры по расследованию преступлений на службе в государственных органах. Они настаивали на том, что деньги должны быть конфискованы.

Рассмотрев апелляцию, Рижский окружной суд пришел к выводу, что СЭД совершил ошибку. Окружной суд подчеркнул: в делах о преступно нажитом имуществе не обязательно доказывать конкретное преступление до последней детали. Достаточно того, что совокупность доказательств указывает на то, что у денег, скорее всего, криминальное, а не законное происхождение.

Доводы следствия в итоге были признаны убедительными. Теперь вся сумма — почти полтора миллиона евро — будет перечислена в государственный бюджет Латвии.

Спор о конфискации 1 281 885,50 евро: что в итоге

Несколько ранее KNAB сообщил, что два физических лица и две компании использовали счета, зарегистрированные в ABLV Bank, чтобы "отмыть" полученных преступным путем средства и - под прикрытием фиктивных займов и торговых сделок - замаскировать истинное происхождение денег, их движение и принадлежность. Физические лица - граждане Украины, а обе компании-оболочки зарегистрированы в Федерации Сент-Китс и Невис, а также в Канаде.

В рамках этого уголовного процесса KNAB арестовал 1 281 885,50 евро.

25 ноября 2022 года KNAB начал отдельный процесс о полученном преступным путем имуществе и передал его в СЭД, попросив признать арестованные средства преступно нажитыми, подлежащими конфискации и зачислению в госбюджет.

Однако СЭД 5 декабря 2023 года отклонил просьбу KNAB.

Но второй судебный раунд дал другой результат: 22 января этого года коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда отменила решение СЭД и признала арестованное имущество в размере 1 281 885,50 евро полученным преступным путем. Его решено конфисковать в пользу государства и зачислить в бюджет Латвии.

Решение Рижского окружного суда вступило в силу.