Отмытые средства легализовались с помощью банковских счетов, открытых в банках Бельгии, Польши, Эстонии, Германии, Чехии, Великобритании и Лихтенштейна.
В рамках расследования в конце прошлой недели Финполиция задержала девять человек, шесть из которых отправлены под арест. Среди них четверо подозреваемых, которые попадали в поле зрения СГД в связи с аналогичными преступлениями еще весной 2011 года.
По предположению следствия, группировка действовала с января 2011 по март 2012 года, успев за это время «провернуть» около 2,3 миллиона латов. Члены преступной группы организовали цепь сделок, заключенных фиктивными предприятиями, чтобы таким образом избежать уплаты НДС, а затем легализовать средства, полученные преступным путем.
Клиентами «прачечной» были предприятия, занимающиеся переработкой рыбы и строительством, а также фирмы, профилирующиеся на судовом агентировании. Отмытые деньги использовались для выплаты зарплат в конвертах, а также для других нужд предприятий. Изначально деньги переводились на банковские счета в Европе, а затем возвращались обратно в Латвию в виде наличности.
«Офис», в котором проходили встречи и заключались сделки между участниками группировки и клиентами, находился в одном из рижских кафе рядом с Дворцом спорта. Оформление сделок и согласование предложений с клиентами проводилось в одном из популярнейших столичных центров досуга и отдыха.
На данный момент установлено, что в организованную преступную группу входили 14 человек, трое из которых обеспечивали обмен информацией и деньгами между заказчиками и исполнителями.
Предполагаемые организаторы «прачечной» ранее судимы за вымогательство и ограбление в организованной группе. Причем один из подозреваемых в начале 2012 года скончался при загадочных обстоятельствах. В СГД отмечают, что участниками схемы были люди с богатым уголовным прошлым из 90-х.
Четверо участников группировки связаны с другой преступной группой, деятельность которой была пресечена Финполицией год назад.
В рамках начатого уголовного процесса проведен 41 обыск в квартирах, офисах и автомобилях лиц, вовлеченных в преступную группу. За это время сотрудники ФП обыскали квартиры и дома в Риге, Елгавском, Тукумсском, Вентcпилсском и Талсинском районах, изъяв 11 000 евро и 5 000 латов, документы, кодовые калькуляторы, печати и другие вещественные доказательства.
Для проведения обысков были привлечены и бойцы спeцподразделения Omega.
Kriminal.lv в Телеграме