О финансовых потоках Покровской овощебазы в Бирюлеве, закрытой после убийства москвича Егора Щербакова, ходили легенды. Теперь стало ясно, куда шла часть заработанных торговцами и нигде не учтенных денег. Полиция обнаружила целое преступное сообщество теневых банкиров, которые с помощью сети фирм-однодневок переправляли наличку за границу.
— Чтобы установить всю схему незаконной банковской деятельности, понадобилось полтора года, — рассказал «КП» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. — Выяснилось, что в теневой схеме использовалось более 120 фиктивных компаний, зарегистрированных в том числе в офшорах. Ежемесячный оборот составлял более 1,5 миллиарда рублей.
В результате спецоперации семь лидеров группы задержаны. Это граждане Узбекистана, Грузии и России. Кроме них, по оперативным данным, в организацию входило более 40 активных участников.
Во время задержания оперативники нашли целый военный арсенал.
Фото: оперативная съемка.
Сообщество состояло из нескольких обособленных группировок. Они отвечали за сбор наличности, инкассацию, перечисление денег на расчетные счета фирм-однодневок и выдачу их клиентам. Деньги поступали от «предпринимателей» из Средней Азии, которые находились в России нелегально и занимались теневой коммерческой деятельностью. Ареал их обитания — крупнейшие рынки Московского региона (в том числе Покровская овощебаза) и даже рынки Пермского края.
Более 80 сотрудников ГУ МВД по ЦФО и ФСБ провели 19 одновременных обысков в квартирах и офисах Москвы, Подмосковья и Пермского края. Оперативники проверили даже банковские хранилища — члены сообщества активно использовали банковские ячейки. Были обнаружены печати и уставные документы фирм-однодневок, электронные ключи банковских счетов, а также наличность — более 178 миллионов рублей.
Обыски проходили одновременно в 19 местах: в столице, Подмосковье и Пермском крае.
Фото: оперативная съемка.
— Согласно найденным документам часть средств шла на финансирование международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — сказал Роман Михайлов. — Кроме того, выяснилось, что теневые банкиры активно использовали арабскую подпольную систему платежей «Хавала». Отследить такие платежи очень трудно: система функционирует на основе взаимозачетов, деньги никуда не двигаются.
Семи задержанным лидерам уже предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Они арестованы. Оперативники продолжают поиск дополнительных улик и других участников сообщества.
Подробнее о Hawala
По сведениям полицейских, преступники использовали более 120 фиктивных компаний, а также прибегали к так называемой системе хавала.
Hawala — по-арабски означает «перевод». Нелегальная платежная система, возникшая еще во времена караванной торговли, востребована в мире и сейчас. Центром ее считается город Дубай в ОАЭ, где действуют сотни меняльных домов, организующих основную долю крупных сделок по каналам «хавалы».
В России центром системы до недавнего времени считались китайские рынки Хабаровска, Владивостока и других дальневосточных городов.
Спецслужбы мира пытаются противостоять полулегальной и неподконтрольной им системе платежей с многомиллиардными денежными потоками, поскольку «хавалой», помимо выходцев из стран третьего мира, пользуются организованная преступность и террористы.
Kriminal.lv в Телеграме
