Трое "бутлегеров" обвиняются в незаконном перемещении и сбыте алкогольных напитков в крупном размере организованной группой, одному из них обвинение предъявлено также за легализацию преступно нажитых средств в крупном размере.
А именно: 149 696,36 евро были "отмыты" путем вложения средств в строительство недвижимости. Одно лицо обвиняется в незаконном перемещении и хранении алкогольных напитков в большом размере, а еще одно лицо - в организации незаконного перемещения алкогольных напитков в крупных размерах, а также в нарушении запрета на оборот оборудования для оперативной деятельности и уклонении от отбывания наказания в виде ограничения прав, так как это лицо в 2021 году уже было наказано за совершение преступного деяния, установленного частью второй статьи 237.1 Уголовного закона, с лишением прав совершать любые действия с товарами и услугами стратегического значения сроком на три года.
Согласно обвинению, в марте и апреле 2023 года трое в составе организованной группы осуществляли незаконное перемещение и сбыт произведенного на спиртовом заводе в Даугавпилсе неучтенного этилового спирта. С целью дальнейшей реализации этилового спирта другое лицо, выполняя указания организатора незаконного перемещения этилового спирта, переместило приобретенный этиловый спирт до своего места жительства в Огрском крае. Часть незаконно перемещенного этилового спирта лицо незаконно хранило по своему месту жительства в Огрском крае.
В ходе уголовного производства было изъято 4125,93 литра незаконно перемещенного и реализованного этилового спирта с содержанием абсолютного спирта 3891,12 литра, что более чем в 194 раза превышает количество крупного размера, установленного частью первой статьи 20.1 закона «о порядке вступления в силу и применения Уголовного закона».
Во время обыска места жительства организатора незаконного перемещения этилового спирта было обнаружено электронное устройство, предназначенное для выявления радиосигналов и поиска и обнаружения технических средств, используемых в ходе мероприятий оперативной деятельности.
Кроме того, уголовный процесс проводится в отношении юридического лица для применения принудительной меры воздействия за незаконное перемещение и сбыт алкогольных напитков, совершенное в крупном размере и совершенное организованной группой.
В уголовном процессе арестованы 12 транспортных средств общей стоимостью 132 800 евро, основные средства юридического лица на сумму 90 063 EUR, доли капитала юридического лица на сумму 2846 евро, финансовые средства на сумму 2811,24 евро, 38 единиц изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму 9500 евро, часы «ROLEX» на сумму 15 050,51 евро, недвижимость на сумму 105 000 евро.
Kriminal.lv в Телеграме
