Для сравнения. В 2011 году было выдано 109 распоряжений и заморожено 3,5 млн латов. После чего правоохранители начинали досудебное следствие, чтобы непосредственно во время судебного разбирательства «зарезервированные» деньги при необходимости можно было вернуть потерпевшей стороне или в госбюджет.
Наиболее распространённые схемы прошлого года – это уклонение от уплаты налогов в госказну и легализация накопленных за границей страны финансовых средств.
Чаще всего сотрудникам службы приходилось сталкиваться со сделками, в которых фигурировали наличные деньги в размере более 40 000 латов, либо с клиентами, которые не имея банковского счёта, приходили в банки, чтобы обменять валюту в размерах, превышающих 5000 латов.
Kriminal.lv в Телеграме
