По мнению следователей, группа нанесла госказне ущерб на полмиллиона латов.
В Лиепае в начале февраля прокатилась волна обысков и задержаний по делу о мошенничестве с НДС почти на полмиллиона латов. Под следствием оказались 12 человек, из них 9 — арестованы, ещё трое — ушли в бега. Однако 15 мая в Руцавскром крае одного из беглецов удалось задержать. 16 мая суд Лиепаи, учитывая все обстоятельства дела, применил к Подрядчикову в качестве меры пресечения арест.
Таким образом, сейчас в тюрьме находится 10 фигурантов дела. Двое остаются в розыске. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении людей, которых вы видите на фото, сообщить об этом по телефону 26128674 или 26139618.
В Лиепае мобилизованы все адвокаты
Следствие по самому делу продолжается. Оно обещает быть долгим, ведь, как правило, участники схем стараются как можно тщательнее запутать следы.
Сейчас для защиты 10 арестованных подследственных мобилизованы почти все адвокаты Лиепаи, а также приглашены юристы из других городов, сообщает Kurzemes vārds.
Сами задержанные связаны с разными отраслями бизнеса: швейной, рыбной, с торговлей авто и т.д.
СМИ удалось выяснить и то, что под среди фигурантов дел — и Гирт Бредовскис. Его арестовали одним из первых, сообщает liepajniekiem.lv. Этот человек весьма известен в Лиепае. Он в свое время руководил местными филиалами Rietumu banka и Lateko banka, а в последние годы занялся бизнесом с недвижимостью. Он является членом правления нескольких предприятий Globtrade Baltic, Klemt Būve, Kurzemes Hipotekārais konsultāciju un pakalpojumu birojs, Kūrmājas nams, Virtus Group.
Любопытно, что это — не первое дело, в котором фигурируют рыболовецкие лиепайские фирмы, Гирт Бредовскис и Андрей Подрядчиков.
Скандал с угрозами и металлом
В 2010 году Лиепаю сотрясал другой скандал, в котором Андрей Подрядчиков оказался замешан вместе Гиртом Бредовскисом.
На публику он выплеснулся после того, как на сайте Liepajniekiem.lv стали появляться нелицеприятные комментарии о заместительнице начальника полиции Курземского региона Саните Бите.
Среди прочих обвинений и оскорблений, аноним указывал: Бредовскис и Подрядчиков дали на Саниту Бите показания в KNAB и Полицию безопасности ибо указанная дама якобы ведет уголовно наказуемую деятельность и шантажирует местных бизнесменов.
В разговоре с Kurzemes vārds г-жа Бите отрицала, что у неё есть какие-либо личные отношения с Бредовскисом и Подрядчиковым. Но, как выяснилось, кое-что все же было...
А именно: за несколько лет до этого г-жа Бите занимала должность начальницы местной Экономической полиции. Как раз в это время против рыболовецкой фирмы Подрядчикова был начат уголовный процесс. По данным следователей, фирма занималась не только рыбной ловлей, но и «ловлей» металла со дна моря. В связи с чем был начат уголовный процесс. Сам металл при этом конфисковали.
Параллельно Гирт Бредовскис заявил: они с Санитой Бите знакомы вот уже лет 10. В качестве доказательства он предъявил фотографии со своего юбилея, где веселилась и дама из полиции. По словам Бредовскиса, он одолжил гражданскому супругу дамы — Янису Десмитниексу — 35 000 латов. После чего семья смогла приобрести квартиру, площадью 120 кв. метров.
Одалживал Десмитниексу деньги и Подрядчиков, утверждает последний.
И вот, как говорят бизнесмены, как только они начали намекать на возврат долга семейству дамы из полиции, и появился уголовный процесс о «незаконном вылове металла».
Как пояснил в этой связи Порядчиков, ничего незаконного в этом деле не было: суда просто вытаскивали со дня моря кабели, которые остались там с советских времен. «Рыбачили» в 200 милях от берега. Все в итоге отражалось в официальных отчетах фирмы и ни у таможенников, ни у пограничников претензий к сделкам не было. Однако в итоге появился уголовный процесс о расхищении государственной собственности, который поставил фирму Подрядчикова на грань банкротства. С большим трудом и жалобами во все инстанции удалось добиться его закрытия. Имущество фирме вернули.
Дела на сотни тысяч
Эти споры в газете Kurzemes vārds продолжил уже упомянутый бывший гражданский супруг Саниты Бите — Янис Десмитниекс. Он напомнил, что 26 марта 2010 года против рыболовецких фирм Порядчикова был начат уголовный процесс о мошенничестве на 400 000 латов и отмыве.
Десмитниекс заявил: Бредовскис должен ему (Десмитниексу) гораздо большую сумму, чем взял в долг у него. При этом, Бредовскис так рьяно защищает Подрядчикова потому, что должен и ему тоже.
— У него земля горит под ногами, — заявил Десмитниекс.
По его словам, отношений между бизнесменами и Санитой Бите не было. На банкет Бредовскиса она пришла только в качестве сопровождающей для своего супруга.
— Если вас куда-то пригласили, принято приходить туда со своими половинками, — пояснял Десмитниекс.
Зато бизнесмены, по его словам, пытались его заставить повлиять на супругу, чтобы та разобралась с их уголовными делами.
По окнам стреляли?
Как писал аноним в тех же комментариях на Liepajniekiem.lv, г-же Бите из-за угроз понадобилось привлечь охранников. При этом, о в разгар споров, по неофициальной информации, в окнах квартиры Сантиты Бите появилось отверстие. Возможно, даже пулевое.
В этой связи некие анонимные источники напомнили, что напротив квартиры Саниты Бите находится бывшая собственность Бизнесмена Бредовскиса.
Обман и отмыв
Напомним, на днях СГД провела масштабные задержания по делу о махинациях с НДС и отмывам. В результате действий мошенников бюджет не досчитался средств на 476 225 латов, считают следователи.
В рамках процесса прошло 24 обыска в Риге и Лиепае. Было задержано 13 человек. Десятерых из них суд отправил под стражу. Ещё трое получили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Три человека ушли в бега и объявлены в розыск. Это Андрей Подрядчиков, Вячеслав Попков и Андрей Никерин.
Во время обыска у членов группы изымали доказательства: накладные, банковские калькуляторы кодов, компьютеры и т.д.
Следователи считают, что группой управляли 4 человека, остальные — это пособники. В схеме участвовали 23 юридических лица и 19 физических из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Среди них — и фиктивный фирмы. Официальные сферы деятельности фирм, участвовавших в схеме — торговля машинами, текстильными изделиями и минеральными удобрениями.
Для справки
Андрей Подрядчиков владеет половиной компании RABUŠKO, владелец второй половины — Арсен Вовк. В прошлом году эта фирма стала абсолютным лидером среди должников Лиепаи по налогам: её задолженность превышала 1,1 миллиона латов. Вошла фирма и в число 100 самых больших должников по налоговым платежам в стране.
Андрей Подрядчиков является должностным лицом 9 фирм. Помимо вышеупомянутой RABUŠKO это: PARKA MĀJAS, SILEKS, ECO SKY, VECĀ OSTMALA 51, LĪVAS VĀRTI, VĒTRA L, BATLER и ROJA FISH PRODUCTS.
Его доли в компаниях: VALDEMĀRA MĀJA (33.33%), VĒTRA L (50.00%), RABUŠKO (50.00%), BATLER SIA (50.00%), LĪVAS VĀRTI SIA (100.00%), VECĀ OSTMALA 51 (50.00%), BALTIC FISH PRODUCTS (25.00%), SILEKS (50.00%), ECO SKY SIA (51.00%).
На фото: Вячеслав Попков, Андрей Подрядчиков, Андрей Никерин.
Kriminal.lv в Телеграме
