28 Марта 2024 21:22
Новости
  15:24    7.3.2011

Отмыв на 3,5 рыбных миллиона: задержаны «карусельщики» (12)

Сотрудники Управления Финансовой полиции СГД провели ряд обысков в Риге, Рижском районе и нескольких городах Курземского региона, в ходе которых были задержаны члены и организаторы преступной группировки, занимающейся махинациями с налогом на добавленную стоимость. Об этом сообщает пресс-центр Службы госдоходов.

Как отмечает СГД, по предварительным данным, с 2009 года оборот преступной группировки составил 3,5 миллиона латов, а ущерб, причиненный государству, примерно 770 000 латов.

В машинах и квартирах изъяты печати и деньги

По данным СГД, один из задержанных предполагаемых организаторов схемы ранее попадал в поле зрения и Финансовой полиции, и других правоохранительных органов. На момент нынешнего задержания он отбывал условный срок за другие финансовые преступления.

В общей сложности Финполиция провела 22 обыска в Риге, Рижском регионе, Вентспилсе, Талси, Талсинском крае и Рое. Обыски проводились и в квартирах лиц, вовлеченных в преступную схему, а также на двух предприятиях, которые пользовались преступной схемой и уходили от уплаты налогов государству.

Восемь обысков проведены в офисах, три — в автомобилях, еще 11 — в квартирах и домах участников предполагаемой преступной группировки. Во время обысков работники Финполиции нашли и изъяли печати предприятий, вовлеченных в преступную схему, калькуляторы кодов, документы и наличные средства.

Их услугами пользовались «рыбные» фирмы

Уже установлено, что услугами группировки пользовались около 30 предприятий, которые таким образом пытались максимально снизить сумму налогов, вносимых в госбюджет. В своих отчетах по уплате НДС клиенты схемы указывали несостоявшиеся сделки с «предприятиями-посредниками» и фиктивными предприятиями, таким образом снижая размер уплачиваемого государству налога.

В числе клиентов махинаторов были некоторые предприятия рыбного хозяйства, которые, как предполагается, не только «мыли» деньги, но также занимались махинациями с рыбной продукцией.

Промежуточный финиш

В рамках досудебного следствия банки заморозили 32 счета 19 предприятий, входящих в преступную схему.

Следствие продолжается.

 

Оставить комментарий

Комментарии

  • Муромец 9 Марта 2011 00:23

    сср-педераст

  • fhtagn 10 Марта 2011 14:13

    gasi pidarov

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии