Offshore Leaks: новый большой скандал
Журналисты крупнейших СМИ из 46 стран мира около года назад получили от организации «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ) гигантскую базу данных о потоках денег в офшоры. Среди 2,5 миллионов документов — и электронная переписка клиентов с фирмами-посредниками, и договоры о создании подставных трестов и фондов в офшорах, пишет Deutsche Welle.
Упорядочение и расшифровка этого невероятного объема информации еще не завершены. Но уже первые публикации произвели эффект разорвавшейся бомбы. Они идут под общим названием Offshore Leaks. Речь о спрятанных в офшорах десятках триллионов долларов и евро, годовой объем недополученных налогов организация Tax Justice Network оценивает в 148 миллиардов евро.
Среди подозреваемых в уклонении от налогов есть и российские, и американские, и немецкие миллиардеры. Просочились в печать и первые имена. Среди них — жена российского вице-премьера Игоря Шувалова, миллиардер Михаил Фридман, ведущие менеджеры Газпрома, фигуранты дела Магнитского, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева. Среди немцев — это умерший в 2011 году плейбой и меценат Гунтер Закс и сын бывшего главы внешней разведки ГДР Маркуса Вольфа Франц Вольф.
Откуда произошла утечка? «Международный консорциум журналистских расследований» туманно объясняет, что это якобы информация о деловой активности двух посреднических фирм, которые помогали супербогатым уклоняться от налогов. Некто и передал ICIJ эту базу данных.
А в остальном представители консорциума ссылаются на право журналистов не раскрывать свои источники информации.
Свежая порция фамилий
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили возглавляет свежий список владельцев офшорных фирм, опубликованный в четверг, пишет The Guardian в очередной статье из цикла «Секреты офшоров». В списке присутствуют видные деятели из Пакистана, Индии, Таиланда и Индонезии, упомянут также британец Нейл Гейтели, «номинальный директор компании, которую называют прикрытием иранского режима», говорится в статье.
Член Палаты лордов либерал-демократ лорд Оукешотт уже заявил: «Как Дэвид Кэмерон удерживается от смеха, когда призывает G8 заставить большой бизнес платить налоги? Ведь мы позволяем Британским Виргинским островам использовать британские законы и защиту Британии, чтобы засасывать миллиарды грязных денег».
По поводу Иванишвили в статье сказано следующее. «Грузия. Бидзина Иванишвили. Офшорная фирма — Bosherston Overseas Corp». В статье сказано, что Иванишвили «с 2006-9 (так в оригинале. — Прим.ред.) числится директором фирмы на Британских Виргинских островах (BVI), управляемой через агента в Панаме, инкорпорированной в 2006 году и все еще активной». Здесь же приведен комментарий пресс-секретаря Иванишвили: «За декларационный период 2011-2012 премьер-министр Иванишвили не имел имущественных прав в компании (...) и, следовательно, не было обязательств сообщать о ней в его декларации».
«Offshore-Leaks вселяет страх в друзей Путина» — так озаглавлен материал журналистки Die Welt Юлии Смирновой. «Как известно, российская экономика тесно переплетена с офшорами — огромное количество российских предприятий зарегистрировано на Кипре, Британских Виргинских или Каймановых островах, — пишет она. — Если Путин действительно захотел всерьез бороться с офшорами, то данные, всплывшие благодаря проекту Offshore-Leaks, должны прийтись ему кстати, однако российские власти пока предпочитают молчать».
Валерий Голубев, ныне занимающий должность зампреда правления ОАО «Газпром», был владельцем подставной фирмы, приводит автор конкретные факты. Как пишут «Ведомости», ему принадлежала половина зарегистрированной на Виргинских островах фирмы Sander International Inc. Примечательно, отмечает Смирнова, что фирма, о деятельности и финансовых потоках которой ничего не известно, была основана и закрыта в течение всего одного года — 2008-го. «Кстати, вторая половина принадлежала еще одному высокопоставленному менеджеру из «Газпрома» — Борису Пайкину. Он является генеральным директором «Газпром социнвеста», занимающегося строительством олимпийских объектов в Сочи и стадиона в Санкт-Петербурге».
Значатся среди акционеров офшорных компаний и другие высокопоставленные лица, продолжает автор. Бывшему гендиректору компании «Оборонпром» Андрею Реусу принадлежит доля в корпорации Dreemlover Ltd. Сразу двумя офшорами владеет еще один чиновник, имеющий отношение к оборонке, — Владимир Маргелов.
Offshore Leaks финансирует Сорос
Организация ICIJ была основана в 1997 году как один из проектов американской независимой организации Center for Public Integrity (CPI), что в переводе означает примерно «Центр за честность в обществе». CPI назвал своей задачей «разоблачение случаев злоупотребления властью, коррупции и нарушения служебного долга влиятельными государственными учреждениями и частными организациями».
Финансируется центр из частных пожертвований. Среди его спонсоров — Knight Foundation, Ford Foundation и миллиардер Джордж Сорос. А проект ICIJ был создан специально для того, чтобы расширить поле деятельности журналистских расследований и за пределами США.
В состав ICIJ входят 160 известных журналистов из разных стран. К обработке огромной базы данных они привлекли экспертов из ведущих СМИ. В их числе оказался и журналист немецкой телерадиокомпании NDR Себастиан Мондиаль. В интервью Deutsche Welle он подчеркивает, что ожидать публикации информации в полном объеме и поименных списков подозреваемых не следует, потому что ICIJ не хочет затрагивать интересы третьих лиц и намерена сохранить тайну источника информации.
Цель публикаций — обратить внимание политиков на потоки капиталов, утекающие в офшоры, показать схемы уклонения от налогов. А преследование лиц, уклоняющихся от налогов, — задача правоохранительных органов конкретных стран.
Kriminal.lv в Телеграме
