Уголовный процесс начат в 2007 году, и в ходе предварительного расследования выяснено, что преступная группировка была создана с целью помогать другим бизнесменам уклоняться от уплаты налогов через подставные фирмы, оформляя как облагаемые НДС несуществующие сделки.
Плата уходила на фиктивные счета предприятий, и в качестве оправдания указывались выписанные фирмами счета. Потом деньги возвращались на счета физических лиц как возврат долга или деньги, отданные в долг. Всего было проведено операций на 4 млн. латов, в том числе отмыт НДС на 620 тысяч.
Чтобы пустить пыль в глаза СГД, «прачечные» вели и предпринимательскую деятельность.
Kriminal.lv в Телеграме
