26 Февраля 2020 05:27
Новости
Все новости
  14:43    8.5.2009

«Прачечная», отстиравшая несколько миллионов, пойдет под суд

Финансовая полиция СГД направила в прокуратуру материалы дела против семи лиц, обвиняемых в отмывании нескольких миллионов латов.

Уголовный процесс начат в 2007 году, и в ходе предварительного расследования выяснено, что преступная группировка была создана с целью помогать другим бизнесменам уклоняться от уплаты налогов через подставные фирмы, оформляя как облагаемые НДС несуществующие сделки.

 

Плата уходила на фиктивные счета предприятий, и в качестве оправдания указывались выписанные фирмами счета.  Потом деньги возвращались на счета физических лиц как  возврат долга или деньги, отданные в долг. Всего было проведено операций на 4 млн. латов, в том числе отмыт НДС на 620 тысяч.

 

Чтобы пустить пыль в глаза СГД, «прачечные» вели и предпринимательскую деятельность.

 

 

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии