120 обысков на Гарюнай: группировки, оружие, фейки и латвийский трафик

Как сообщает в среду новостной портала Литовского радио и телевидения lrt.lt, обыски проходят как в местах торговли, так и в домах торгующих. Некоторые из торговцев задержаны на 48 часов. СРФП подтвердила, что имеется много задержанных.

Однако, как утверждают источники Delfi.lt, мелких торговцев на этот раз не трогают, должностных лиц интересуют оптовики, связанные с преступными группировками. Уже задержаны пятеро подозреваемых. В среду обратились в суд по поводу задержания еще двоих.

Четыре группировки и их схемы

Служба расследования финансовых преступлений Литвы считает, что в Гарюнайском бизнес-парке действовали четыре хорошо организованные преступные группы.

Стандартная схема была такой: компании через Польшу и Латвию поставляли в Гарюнай и другие торговые точки Литвы китайские товары, подделывая при этом  документы. Количество товара и цены в этих документах —  весьма далеки от правды.

Например, зимние куртки, которые продавались за 70-200 литов, были куплены за 2-7 литов, а платья за 50 литов были куплены за 50 литовских центов.

Раскрыта была также схема оплаты товаров. Лица, которые работали на рынке и в других местах с бизнес-лицензиями, без каких-либо записей передавали крупные суммы денег определенным членам группировки, которые далее передавали эти деньги организаторам. Те, в свою очередь, напрямую или через посредников передавали все деньги «бухгалтерам», которые, используя счета обществ с ограниченной ответственностью, перечисляли деньги на счета частных лиц и компаний в Китае.