Прокуратура считает, что обвиняемый, как представитель Московского центра международного сотрудничества, знал о связи представительства с лицами, находящимися под санкциями, и, следовательно, подпадал под санкционные ограничения ЕС, в результате чего счет учреждения в латвийском финансовом учреждении был заморожен.
Обвиняемый, зная, что санкции ЕС препятствуют использованию экономических ресурсов, арендовал "замороженную" недвижимость, приняв на себя юридические обязательства, чтобы получить денежные средства и обеспечить финансирование, необходимое для функционирования недвижимости и представительства.
"Таким образом, он умышленно и систематически нарушал запрет на использование замороженных экономических ресурсов, находящихся под контролем лиц, подпадающих под санкции, получение средств и обеспечение получения услуг", — говорится в обвинительном заключении, подчеркивая, что такими действиями обвиняемый нарушил санкции ЕС против России, введенные в связи с вторжением в Украину.
Ранее прокуратура уже предъявляла Зайцевой обвинение по этому делу, но против нее было возбуждено отдельное уголовное дело, которое в настоящее время приостановлено, поскольку женщина находится за пределами Латвии и объявлена в розыск.
Ранее уже сообщалось, что расследование до передачи дела в прокуратуру проводила Служба государственной безопасности (СГБ). СГБ возбудила уголовное дело за нарушение санкций ЕС 23 ноября 2023 года.
Действующая нормативно-правовая база в ЕС устанавливает обязанность замораживать все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся во владении, под контролем или контролируемые лицами, включенными в санкционные списки ЕС.
Помещения "Дома Москвы" также считаются экономическими ресурсами, на использование которых распространяется запрет, если таким образом получены средства, товары или услуги, а именно, запрещена сдача в аренду помещений, подлежащих санкциям.
Kriminal.lv в Телеграме
