По неофициальной информации, арестованным является 39-летний Юрий Лунга. Отдел по связям Службы государственных доходов эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.
Преступную группировку из семи человек, которой руководил Молдован, сотрудники финансовой полиции Службы государственных доходов задержали пару дней назад в результате оперативных мер в рамках уголовного процесса об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Группировка занималась мошенничеством с НДС, отмыванием денег и, по сведениям финансовой полиции, с начала 2008 года легализовала свыше 7 млн. латов.
По данным правоохранительных органов, ядро группировки состояло из семи человек, в том числе ранее судимых за тяжкие преступления.
Kriminal.lv в Телеграме
