Сюжет у этого дела такой: трое сообщников договорились открыть банковский счет, на который поступили деньги, украденные со счета в иностранном банке с помощью компьютерного мошенничества. В тот же день владелец счета попытался снять деньги наличными через банкомат, но из-за установленного лимита смог забрать лишь часть.
При попытке получить остаток в филиале банка сотрудники кредитного учреждения заподозрили неладное и отказали.
На следующий день обвиняемые подготовили фальшивое объяснение и фиктивный счет за якобы оказанные услуги. Однако банк снова отказал в проведении операции.
После этого один из участников группы, имея данные доступа к интернет-банку, безуспешно пытался перевести средства на другой счет.
В общем, "мулы" обратили на себя внимание. Дальше было следствие и суды.
Интересно, что суд первой инстанции — Суд по экономическим делам — изначально оправдал всех троих. Судьи тогда посчитали, что вина одного не доказана, а в отношении двух других возникли сомнения: а знали ли они наверняка, что деньги имеют криминальное происхождение?
Однако прокуратура оспорила это решение, и апелляционная инстанция встала на сторону обвинения - Рижский окружной суд отменил оправдательный приговор.
Что в итоге: уголовное дело в отношении одного из фигурантов было прекращено в связи с его смертью, а двое оставшихся были признаны виновными. Суд постановил, что действия обвиняемых — от открытия счета до попыток обмануть банк с помощью поддельных документов - свидетельствуют о прямом умысле. Каждому из них назначено наказание в виде 180 часов общественных работ, - сообщает ВС.
Сенат (кассационная инстанция ВС), изучив жалобы защиты, подтвердил: апелляционный суд правильно оценил доказательства. Аргументы защиты о том, что приговор основан на предположениях, были отклонены.
Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Дело SKK-123/2026 (11270009114)
Kriminal.lv в Телеграме
