Публично доступная информация в судебном календаре свидетельствует о том, что обвиняемыми являются некогда работавшая в сфере недвижимости Лариса Свиридова и гражданин Эстонии Александр Расс, - указывает агентство LETA.
Прокуратура ранее сообщила, что по делу обвиняются два лица: в группе лиц по предварительному сговору они, по версии обвинения, совершили мошенничество в крупном размере и легализацию доходов, полученных преступным путем, в крупном размере.
Согласно обвинению, одно из обвиняющих лиц, являясь единственным членом правления одного из предприятий, действуя в качестве законного представителя предприятия, заключило с уже ликвидированным АО «Parex banka» договор займа на сумму 32 млн евро на строительство многоэтажного дома.
Во время процесса строительства у обвиняемого должностного лица предприятия, возникло понимание, что предприятие не сможет выполнить взятые на себя обязательства перед банком и что предприятие станет неплатежеспособным, в связи с чем "возникло преступное намерение обманным путем завладеть имуществом, принадлежащим предприятию", - указывает обвинение.
Для осуществления преступного умысла оба обвиняемых лица договорились между собой и разделили обязанности, а именно, один из обвиняемых обязался представлять различные подконтрольные предприятия и заявлять не соответствующие требования кредиторов к предприятию, в свою очередь должностное лицо предприятия обязалось эти подложные требования подтверждать и не раскрывать другим лицам их вводящий в заблуждение характер.
Обвиняемые лица в результате инкриминируемых им преступных действий выманили у предприятий 1 221 418 евро и легализовали их при покупке недвижимости в Риге.
"Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
