Мошенничества с криптой на 700 млн: накрыли сеть по обману "инвесторов"

Преступная сеть управляла многочисленными фальшивыми криптовалютными инвестиционными платформами, заманивая тысячи жертв замысловатыми рекламными объявлениями, обещающими высокую доходность. Затем с жертвами неоднократно связывались сотрудники криминальных колл-центров, где звонящие использовали методы социальной инженерии, чтобы заставить жертв вносить дополнительные платежи, показывая им завышенные доходы на поддельных торговых платформах. 
После того, как жертвы переводили свою криптовалюту, средства выводили преступники и отмывали через различные блокчейны и криптовалютные биржи. По мере того, как следователи разбирали схему операции, стало ясно, что сеть вышла далеко за рамки одной мошеннической схемы, включив в себя несколько мошеннических платформ и сложную финансовую инфраструктуру, охватывающую Европу и другие страны.

Скоординированное нарушение в нескольких странах

27 октября 2025 года был завершён первый этап операции, в ходе которого по запросу французских и бельгийских властей были проведены скоординированные полицейские рейды на Кипре, в Германии и Испании. В результате этих первоначальных действий были арестованы девять человек, подозреваемых в отмывании преступных средств, полученных через мошеннические криптовалютные платформы.

Власти конфисковали активы на сумму в миллионы евро, в том числе:
800 000 евро на банковских счетах
415 000 евро в криптовалютах
300 000 евро наличными
Цифровые устройства
Часы высокого качества

Операция проводилась в тесном сотрудничестве с властями Франции, Бельгии, Германии, Испании, Мальты, Кипра и других стран. Европол и Евроюст поддержали первый этап расследования.

Второй этап нацелен на рекламу

25 и 26 ноября 2025 года прошел второй этап операции, который был сосредоточен на инфраструктуре аффилированного маркетинга, поддерживающей эти онлайн-мошенничества. Были приняты скоординированные меры против компаний и подозреваемых, стоящих за мошенническими рекламными кампаниями в социальных сетях. В последние годы мошенническая реклама, маскировавшаяся под себя известные СМИ, знаменитостей и политиков, часто с использованием фейковых видеороликов, стала серьёзной глобальной проблемой.

В дни проведения операции правоохранительные органы Бельгии, Болгарии, Германии и Израиля при поддержке Европола проводили обыски и дополнительные оперативные мероприятия. В число целей входили компании, ранее предлагавшие услуги партнёрского маркетинга.

Масштабы этой преступной операции колоссальны. В ходе расследования было выявлено более 700 миллионов евро, отмытых через лабиринт криптовалютных бирж с использованием цифровой анонимности для сокрытия незаконных потоков. После этих двух скоординированных действий и многочисленных арестов и изъятий следственные органы продолжат отслеживать активы преступной организации в странах её деятельности и базирования.