Страницы:
Как поселиться на «Русской Ривьере»
Если внимательно присмотреться к деталям покупки дорогой недвижимости в Майами у связанных с Дональдом Трампом девелоперских компаний, можно заметить ряд закономерностей.
Во-первых, значительное количество сделок проходит через одних и тех же риэлторов, которые являются выходцами из России, либо имеют советские корни. Покупать, через своих — это один из принципов, которым руководствуются многие россияне. На чуть более 400 000 населения Майами приходится более десятка русскоязычных риэлторских агентств и столько же юридических фирм. Состоявшиеся российские покупатели рекомендуют знакомым «надежных» русскоязычных риэлторов, которые помогали им выбрать жилье, а те рекомендуют места компактного расселения выходцев из России. Это объясняет концентрацию богатых покупателей из России в одних и тех же домах. К примеру, в Санни Айлз Бич доля лиц, считающих русский язык своим основным языком уже составляет около 7%.
Во-вторых, приобретение объектов элитной недвижимости, которая с годами растет в цене — крайне выгодная стратегия для потенциального инвестора. Только за 2015 год средняя стоимость жилья в Майами выросла на 6,8%. И несмотря на падение спроса на жилье в Майами в 2016 году, рынок элитной недвижимости имеет большие перспективы роста.
В-третьих, как минимум 13 лиц, владеющих апартаментами в Трамп-Тауэрс, лично или через свои компании были вовлечены в криминальные и коррупционные схемы, находились в розыске или связаны с отмыванием денежных средств. Самое интересное, что это не только упомянутые нами россияне или уроженцы других постсоветских стран Голубчик, Тринчер и Анисимов. Среди собственников трамповских кондоминиумов можно встретить имена выходцев из Южной Америки, вовлеченных в масштабные коррупционные скандалы: Мауро Луиз Суаро Зампронио, чье имя всплывало в связи с отмыванием денег и коррупцией в Бразилии, Рафаэль Ольвера Амезкуа, мексиканский финансист, которого на родине обвиняли в хищении $184 млн, Роберто Ринкон, венесуэльский бизнесмен, участвовавший в освоении контрактов от госкомпании PDVSA и признанный виновным в уклонении от уплаты налогов и взятках за получение госконтрактов. Для того, что похищенные и извлеченные из коррупционных сделок деньги вернулись в официальный оборот необходимо еще одно действие — легализация.
Отмывание как главная причина
Отмывание денег через приобретение элитной недвижимости — одна из наиболее распространенных форм легализации денег, выведенных из официального оборота. Американское законодательство требует от лиц, профессионально участвующих в операциях с недвижимостью, в обязательном порядке проверять источник происхождения средств своих клиентов на предмет возможного отмывания денег или получения их коррупционным путем. Однако, на практике доказать участие риэлтора в отмывании денег через оказание услуг по приобретению недвижимости крайне сложно. Формальных требований к методам детальной проверки источника происхождения средств у американских риэлторов нет. Если учитывать заинтересованность риэлтора в получении процента от многомиллионной сделки, можно предположить, на чьей стороне окажется посредник.
Зачастую риэлторы прибегают к приемам, позволяющим обойти требования к проверке источника происхождения средств у покупателя элитной недвижимости. Один из распространенных способов сокрытия конечного владельца объекта недвижимости — это оформление luxury-апартаментов на компанию-однодневку, зарегистрированную в юрисдикции, не раскрывающей сведения о ее собственниках. Часто однодневки прописывают не выходя за пределы США. Так, в публичных реестрах недвижимости Майами регулярно всплывают компании из штата Делавэр, что не позволяет установить их реальных владельцев, а значит, и фактического владельца объекта недвижимости.
Личность покупателя обязаны удостоверять только предоставляющие ипотечные ссуды банки, а покупатели, приобретающие объекты недвижимости без привлечения ипотеки, могут сохранить анонимность через оформление недвижимости на компании-однодневки, родственников или адвокатов. Более 60% владельцев элитных кондоминиумов в трех небоскребах, построенных Дональдом Трампом, оказались компании, которые не раскрывают имена своих владельцев.
Нам не удалось найти подтверждения того, что компании Трампа совершили какие-то незаконные действия. Однако слабая регламентации процессов приобретения элитной недвижимости и возможность сокрытия конечных бенефициаров коммерческих компаний и владельцев элитного жилья создают благоприятную среду для использования рынка недвижимости США с целью отмывания денежных средств со всего мира.
Источник - forbes.ru
Kriminal.lv в Телеграме
