Рижский окружной суд вынес решение о ликвидации банка 15 ноября 2010 года. В декабре был назначен ликвидатор — Илзе Багатска.
Напомним, банк ликвидируют не потому, что в нем кончились деньги, а потому, что еще в 2005-м он попал в американский «список неблагонадежных» и с тех пор из него не выбрался. Ноябрьское решение суда обжалованию не подлежит.
В конце мая 2010 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) приняла решение аннулировать лицензию VEF banka, выданную кредитному учреждению в 1992-м. Решение было принято исходя из того, что акционеры VEF banka длительное время не выполняли требований Закона о кредитных учреждениях, в результате чего не смогли обеспечить нормальное функционирование банка.
Начались же проблемы с того, что сеть по предотвращению финансовых преступлений Госказны США в 2005 году занесла VEF banka в черный список как структуру, которая вызывает опасения в связи с возможным отмыванием денег.
В 2007 году владелицей контрольного пакета акций VEF banka стала компания Notum, принадлежащая гражданам Украины. Согласно данным Lursoft, компания Notum была создана в 1996-м. Крупнейшей владелицей компании является некая гражданка Украины Алла Борулко (84,23%). Кроме того, долями компании владеют граждане Украины Александр Семенов (6,61%), Надежда Семенова (4,57%) и Леся Семенова (4,57%), а также гражданин Латвии, председатель правления компании Jūrmalas pērles Эдийс Янсонс (0,03%). Основной капитал компании составляет 7,176 млн латов.
До этого крупнейшими акционерами VEF banka были Юрис Савицкис (19,26%) и Алексей Дурандин (32,66%), в прошлом году продавшие свои акции банка.
Однако смена владельцев не помогла банку выбраться из черного списка.
Параллельно VEF banka оспорил в Административном окружном суде решение КРФК об аннулировании лицензии. Однако иск был отклонен.
Прошлый год группа VEF banka закончила с убытками в 751 243 латов. В 2008 году убытки составили 723 027 латов.
Kriminal.lv в Телеграме
