Как отметили в КРФК, причина решения заключается в том, что фирма Semfopay регулярно нарушала Закон о предотвращении легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма и связанные с ним нормативные акты.
Решение КРФК подразумевает, что с 23 августа 2018 года Semfopay должна прекратить предоставление платежных услуг, фирма не имеет права принимать деньги у клиентов и у третьих лиц, представляющих клиента. Деньги, полученные от клиентов до 23 августа, можно перечислить только на счета клиентов в кредитных учреждениях. КРФК обязала Semfopay незамедлительно информировать клиентов и бизнес-партнеров о приостановке деятельности.
"КРФК будет следить за тем, чтобы соблюдались интересы клиентов платежного учреждения", - отметила представитель КРФК Даце Янсоне.
Фирма Semfopay учреждена в июле 2010 года, она опосредованно принадлежит компании Gotika auto, владельцем которой является Татьяна Распопова. В 2017 году оборот Semfopay составил 56,6 тыс. евро, убытки - 41,17 тыс. евро.
Kriminal.lv в Телеграме
