В поле зрения KNAB попало несколько сделок, на основе которых у кнабовцев возникли подозрения о легализации крупных денежных сумм. По их мнению, внушительные деньги могли быть заработаны Магонисом с использованием его положения в LDz, а также в дочернем предприятии LDz — Cargo.
Сам же г-н Магонис подтверждает тот факт, что им заинтересовался KNAB и они уже «дискутировали по поводу сделок», но он считает, что в его случае все законно: доходы адекватны и добыты честным путем.
— KNAB делает свою работу, ну, пусть изучают, — отметил он.
Откуда такие суммы?
В 2009 году Хелена Бибик отдала Угису 694 тысячи евро и 150 тысяч латов в качестве долга, из капитала российского предприятия «Эрига» он получил 675 тысяч евро, а по дивидендам от фирмы Diamond Company (бывшее название — Hanza Jūras vārti) – еще 402 тысячи долларов.
До декабря прошлого года в последней компании Магонису принадлежала половина капитала – 398 тысяч латов. Вторая же половина была в собственности той самой Хелены Бибик.
Оборот компании в прошлом году составлял 2,8 млн латов, прибыль – почти 247 тысяч, а в годовом отчете было указано, что у предприятия, которое занимается экспедицией грузового транспорта, «достаточно высокая платежеспособность».
Несмотря на это, Магонис в ноябре прошлого года отдал Бибик 35% капитала просто так – об этом свидетельствует информация в регистре Lursoft. Но в декларациях должностного лица эта сумма не появилась.
22 юня этого года компания Hanza Jūras vārti была переименована в SIA Diamond Company, но уже 6 августа в суде Латгальского предместья было заведено дело о неплатежеспособности компании. Уже через пять дней суд выделил для компании администратора.
По информации из неофициальных источников, возможно, этой осенью руководство LDz ожидает такой же скандал, как и Latvenergo, то есть по поводу возможного отмыва средств.
Kriminal.lv в Телеграме
